公司辦法規章
標題 | 文件 |
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勤美公司章程 | |
檢舉案件處理作業程序 | |
人權政策 | |
董事會議事規則 | |
公司治理實務守則 | |
永續發展實務守則 | |
誠信經營守則 | |
誠信經營作業程序及行為指南 | |
董事會績效評估辦法 | |
內部重大資訊處理作業程序 | |
取得或處分資產處理程序 | |
股東會議事規則 | |
背書保證作業程序 | |
資金貸與他人作業程序 | |
道德行為準則 | |
薪資報酬委員會組織規程 | |
審計委員會組織規程 |
組織運作
標題 | 文件 |
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勤美股份有限公司組織圖 | |
經營團隊 | |
董事會 | |
功能性委員會 | |
勤美各主要部門所營業務 | |
內部稽核之組織及運作 | |
公司治理主管 |
董事會資訊
年份 | 標題 | 文件 |
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2021 | 勤美110年董事會重要決議 | |
2020 | 勤美109年董事會重要決議 | |
2019 | 勤美108年董事會重要決議 | |
2018 | 勤美107年董事會重要決議 | |
2017 | 勤美106年董事會重要決議 | |
2016 | 勤美105年董事會重要決議 | |
2015 | 勤美104年董事會重要決議 | |
2014 | 勤美103年董事會重要決議 | |
2013 | 勤美102年董事會重要決議 | |
2012 | 勤美101年董事會重要決議 | |
2011 | 勤美100年董事會重要決議 |
公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
評估項目 | 摘要說明 | 運作與否 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
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公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則? | 本公司業已參酌「上市上櫃公司治理實務守則」訂定勤美股份有限公司「公司治理實務守則」,於110年3月30日經董事會決議通過第四次修訂,並揭露於公司網站之公司治理專區及公開資訊觀測站供查詢。 | 是 | 無差異 |
公司股權結構及股東權益
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是 | 無差異 |
董事會之組成及職責
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上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)? |
本公司經110年3月30日董事會決議通過設置「公司治理主管」,由本公司行政執行副總經理麥聖偉先生擔任公司治理主管,麥聖偉先生具備公開發行公司從事法務、財務相關事務之主管職務達三年以上,另本公司已配置3位公司治理人員協助公司治理相關事務作業,保障股東權益並強化董事會職能,其主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。 本公司已於110年3月30日董事會報告109年度公司治理單位運作及執行情形。 109年度業務執行情形如下:
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是 | 無差異 |
公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? |
本公司透過各式管道與利害關係人進行溝通並將議合結果與本公司的回應呈現於CSR報告書針對企業社會責任議題管理之利害關係人溝通之章節,同時放置於官網企業社會責任專區供利害關係人參閱及回饋,並每年定期將相關溝通情形呈報董事會。 利害關係人關注議題、溝通管道及回應方式/頻率詳下表列:
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是 | 無差異 |
公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? | 本公司委託凱基證券(股)公司股務代理部辦理股務事務。 | 是 | 無差異 |
資訊公開
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公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)? |
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是 | 無差異 |
請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 |
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職稱 | 姓名 | 進修日期 | 進修時數 | 主辦單位 | 課程名稱 | ||||||||||||||||||||
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董事長/法人董事代表人 | 林廷芳 |
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法人董事代表人 | 金奉天 |
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董事 | 何佩芬 |
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董事 | 何承育 |
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董事 | 吳淑娟 |
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董事 | 曹明宏 |
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獨立董事 | 廖了以 |
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獨立董事 | 林榮春 |
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獨立董事 | 張明杰 |
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職稱 | 姓名 | 進修日期 | 進修時數 | 主辦單位 | 課程名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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副總經理 | 曹嘉仁 |
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行政執行副總經理/公司治理主管 | 麥聖偉 |
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董事長室特別助理 | 陳鴻毅 |
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財務部經理 | 何式剛 |
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會計部經理 | 王佩璋 |
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履行社會責任情形
履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因:
評估項目 | 摘要說明 | 運作與否 | 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 |
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公司是否依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估,並訂定相關風險管理政策或策略? |
面對外在環境快速變化、市場競爭,及內部營運管理的考驗,無論傳統產業或創新領域,勤美只有持續將內外部風險進行整合評估,辨別風險類別、發現潛在風險與機會及對應風險之因應做法,方能隨時應變。 在內部組織管理上由稽核單位落實內控機制作為把關、並有獨立董事進行監督;而外部因素導致的風險,則仰賴各專業部門、董事職能或邀集外部專家協助評估,會同有關部門擬定策略及應對措施。 各項風險評估,請參閱109年CSR報告書3.3風險管理。 |
是 | 無差異 |
公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及向董事會報告處理情形? | 本公司於105年組成「企業社會責任專職小組」,由公司治理小組、員工照護小組、環境永續小組、供應鏈管理小組、產品品質管理小組、客戶服務小組及社區共榮小組組成,負責企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行,每半年向董事會進行報告,檢討運作成效。 | 是 | 無差異 |
環境議題
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是 | 無差異 |
社會議題
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是 | 無差異 |
公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引,編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書?前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見? | 本公司自107年度起,企業社會責任報告書依循全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative ,GRI)所發布之GRI準則核心選項進行編纂,並委由英國標準協會(BSI)進行並完成第三方確信。 | 是 | 無差異 |
公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:無。 |
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其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊:
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履行誠信經營
履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因:評估項目 | 摘要說明 | 運作與否 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
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訂定誠信經營政策及方案
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是 | 無差異 |
落實誠信經營
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公司檢舉制度之運作情形
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是 | 無差異 |
加強資訊揭露
公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效?
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本公司經董事會通過「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及相關準則均隨時公開於公司網站之公司治理專區及公開資訊觀測站以提供各界查索,並於修訂時公告更新網頁資訊。 |
是 | 無差異 |
公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:本公司依109年3月30日董事會通過修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」,將分階段進行防範方案之制定及監督執行,亦定期向董事會報告。 |
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其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)
另本公司之「防範內線交易管理作業」中,明訂董事、經理人及受僱人不得洩漏所知悉之內部重大資訊予他人,且於消息明確後,未公開前或公開後一定時間內,不得對本公司之上市或於證券商營業處所買賣之非股權性質之公司債,自行或以他人名義賣出。 |
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課程名稱:國民法官法與誠信經營政策簡介
日期:110.05.11
地點:新竹
參加人數:12 -
課程名稱:個人資料保護法基本概念說明會
日期:110.06.16
地點:苗栗
參加人數:23 -
課程名稱:GDPR最新實務法展、我國實質受益人制度現狀簡介
日期:110.11.02
地點:新竹
參加人數:18
獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形:
- 本公司稽核室每月將稽核報告及每季將追蹤報告交付獨立董事,針對獨立董事的提問或指示,以電子郵件、電話或安排會議進行溝通討論。內部稽核主管並於每季的董事會會議及審計委員會會議中報告內部稽核業務執行情況,並依據審計委員會及董事會指示,作為執行之依據。若遇特殊狀況或重大異常事項時,亦會即時向獨立董事報告。110年度並無上述特殊或重大異常事項狀況。本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。
- 本公司已設置審計委員會,由全體獨立董事組成。每季本公司之簽證會計師於審計委員會會議中報告當季(年度)財務報表核閱(查核)結果以及其他相關法令要求之溝通事項,若有特殊狀況或重大異常事項時,亦會即時向審計委員報告。本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。
會議期別 | 會議日期 | 與簽證會計師溝通事項 | 所有獨立董事意見 | 公司對獨立董事意見之處理 |
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第一次審計委員會 | 110.03.26 |
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第二次審計委員會 | 110.05.11 |
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第三次審計委員會 | 110.08.10 |
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第五次審計委員會 | 110.11.09 |
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會議期別 | 會議日期 | 與內部稽核主管溝通事項 | 所有獨立董事意見 | 公司對獨立董事意見之處理 |
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第一次審計委員會 | 110.03.26 |
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第二次審計委員會 | 110.05.11 |
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洽悉。 | - |
第三次審計委員會 | 110.08.10 |
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洽悉。 | - |
第五次審計委員會 | 110.11.09 |
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第六次審計委員會 | 110.12.16 | 審議本公司多項內部控制制度及內部稽核實施細則增訂及修訂案。 | 所有出席獨立董事核准通過。 | - |
會議期別 | 會議日期 | 與內部稽核主管溝通事項 | 所有獨立董事意見 | 公司對獨立董事意見之處理 |
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第一次董事會 | 110.03.30 |
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第二次董事會 | 110.05.13 | 報告110年第一季稽核計劃執行情況。 | 洽悉。 | - |
第四次董事會 | 110.08.12 | 報告110年第二季稽核計劃執行情況。 | 洽悉。 | - |
第六次董事會 | 110.11.11 |
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第七次董事會 | 110.12.16 | 審議本公司多項內部控制制度及內部稽核實施細則新增及修訂案。 | 所有出席獨立董事核准通過。 | - |
福利及勞資關係
本公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形,以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形
員工福利措施- 保險
- 為了讓員工享有完善的保障,本公司除了依據勞工保險條例及全民健康保險法替員工加保勞工保險及全民健康保險外,亦替每位員工免費投保團體保險,保險內容包含:壽險、意外傷害險、傷害醫療險、住院醫療險、防癌保險、重大疾病保險及職業災害保險,眷屬亦可自費加入團體保險,另外,針對海外出差員工,除了團體保險,公司亦另外投保旅平險,加強員工保障。
- 健康管理
- 為期員工注重自主健康管理以及表達公司對員工的關懷,到職滿一年之員工,每年得享有一次免費健康檢查,員工至勞工健檢認可之醫療機構進行檢查,以達預防勝於治療之效。為提供新竹金屬成型事業處員工更便利及舒適之健檢,採取直接聘請醫師及護理人員到廠區協助同仁完成檢查,此外,因產業特性,我們亦提供特殊員工健康檢查,主要包含: 耳道物理檢查、聽力檢查等。
- 各項禮金(禮品)
- 公司職工福利委員會設有三節禮金(禮品)、生日禮金(禮品)、結婚禮金、住院慰問金、白帖慰問金、員工進修獎學金、員工子女獎學金、旅遊補助等多項福利。
- 各項津貼/獎金/節金
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- 結婚津貼:除了職工福利委員會的結婚禮金,公司為鼓勵勤美人以快樂心情組成家庭、同時提升生育意願及降低養育負擔、兼顧生活品質,特推出「快樂成家」專案,結婚同仁發放結緍津貼,期為企業社會責任盡分心力。
- 育兒津貼:為鼓勵勤美人提升生育意願及降低養育負擔、兼顧生活品質,特推出「輕鬆育養」專案,六歲以下子女定期發放育兒津貼。
- 策略發展教育津貼:為提升組織競爭力,鼓勵員工持續學習、提升專業能力,以配合組織目標為目的進修,進而培育人才職涯發展並提升組織貢獻度,補助員工教育津貼。
- 語言檢定報名補助暨獎勵金:為鼓勵同仁持續自我學習、提升英文及日文能力,以精進職能並提高對事業集團之貢獻,特別設計語言檢定報名補助暨獎勵金,只要參加官方多益英語測驗TOEIC®(包含說寫測驗)及日本語能力試驗JLPT檢定合格者,公司補助報名費及頒發獎勵金。
- 計劃工作獎勵金:為鼓勵同仁養成計畫工作、計畫排休、落實職務代理人機制以及重視健康管理,同時達到工作與生活間樂活平衡,連假前後申請特休假連續達四天(含)以上或申請特休假連續達五天(含)以上,依天數計發給獎勵金。
- 外部補助獎勵金:本公司為鼓勵員工爭取外部資源,提升公司競爭力,特別訂定外部補助計畫獎勵辦法,另外提撥獎勵金。
- 端午、中秋節金禮券:本公司為感謝員工的努力付出並增進員工之福利,於端午節及中秋節發放節金、職工福利委員會亦固定發放禮券。
- 婚喪賀奠:本公司為增進員工福祉,並使員工及其眷屬於婚喪時得以申請祝賀禮及慰問金。
- 利潤分享
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- 員工酬勞:本公司依據公司法訂定公司章程,公司年度如有獲利將提撥2.5%以上為員工酬勞,依發放目的分為績效獎金、端午及中秋節金、專案獎金。
- 預算達成獎金:本公司為公平合理報償員工的貢獻,並適度回饋員工辛勞,本公司訂有各事業處之績效獎金辦法,事業處若當季達到績效目標,公司於次月發放績效獎金。
- 年終績效獎金:為獎勵員工年度辛勞、鼓勵員工達到工作目標、激勵員工士氣,本公司訂有年終暨績效獎金發放辦法,每年於年前發放年終獎金。
- 樂活職場
- 公司提供免費電影欣賞、免費咖啡享用、每月慶生會、年終尾牙及摸彩、運動會、家庭日健行、寵物日等活動,並於各事業場所皆設有集哺乳室、新竹金屬成型事業處設有員工餐廳及宿舍,且定期訂購各種書刊、雜誌、報紙供員工閱讀欣賞,職工福利委員會也會不定期舉辦團康或旅遊活動。
- 本公司以人為本,為因應各項策略發展與協助員工職能與職涯發展,唯有持續性的學習方能順應產業技術快速變遷,本公司將員工學習與職涯發展定為人力資源管理的重要項目,透過勤學院建構我們自有的訓練機制,以內訓、外訓、在職學位進修、內部網路知識平台分享、內部講師培育及數位教材建置與獎助學金等方式推動組織學習,且持續配合政府企業人力提升補助計劃,打造全人學習環境,以達企業永續發展,共創勞資雙贏。
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合併公司109年度員工訓練支出總計新台幣6,532千元,總訓練時數165,968小時。
各項目說明如下:- 新生學院:人資單位不定期辦理新人在職訓練,例:公司簡介、企業使命與願景、企業文化與核心價值、產業環境、安全訓練…等。
- 通識學院:強化員工共通職能之內部訓練,例:問題分析、溝通技巧、專案管理、職業安全衛生、企業文化、經營理念…等。
- 專業學院:員工依核心職能及職務專業需求,參與公司內部或外部訓練,以達提升專業技能、累積關鍵知識、引進創新概念、提升管理效率等效果。
- 管理學院:主管人員參加公司內部之管理經營訓練,或自行申請相關外部課程,例:策略績效管理、領導統御、策略規劃、組織發展…等。
- 數位學院:數位學院平台存放教育訓練相關之數位課程,提供即時學習。
- 行萬里路:公司安排之國內外參訪、考察活動。
- 共好分享會:各單位主管、人資單位或受訓員工透過內部分享會建立團隊學習的文化,以擴散學習效益及落實傳承精神。
本公司依據勞動基準法及勞工退休金條例訂定員工退休辦法,並成立勞工退休準備金監督委員會。
- 提撥比例:本公司每月按勞動基準法規定提撥退休準備金至台灣銀行之退休準備金專戶,適用勞動基準法之每位員工之退休支付,係依據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算;每月也依勞工退休金條例規定,依勞工每月工資6%之提繳率,提撥至勞工保險局之勞工退休金個人專戶。公司亦委由精算師精算,定期提供退休金報告,以便確認足額提撥,保障同仁未來請領退休金的權益。
- 退休之條件:退休條件除了依據勞動基準法第53條的自請及強制退休要件外,公司並訂有優惠退休條件,員工工作十五年以上年滿五十歲,且符合內部規定者,就可提出優惠退休。
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退休金提撥金額:
- 截至109年12月31日,本公司之台灣銀行勞工退休準備金專戶餘額計61,770千元。
- 本公司之確定提撥計畫係依勞工退休金條例之規定,依勞工每月工資6%之提繳率,提撥至勞工保險局之勞工退休金個人專戶。在此計畫下本公司提撥固定金額至勞工保險局後,即無支付額外金額之法定或推定義務。
- 本公司109年度及108年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為7,250千元及7,195千元,已提撥至勞工保險局。
- 本公司109年度及108年度因優惠退職認列之退休金費用分別為207千元及228千元。
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確定福利計畫:
合併公司之確定福利計畫提撥至台灣銀行之勞工退休準備金專戶。適用勞動基準法之每位員工之退休支付,係依據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算。
截至109年12月31日,合併公司之台灣銀行勞工退休準備金專戶餘額計95,942千元。
合併公司預計於109年度報導日後之一年內支付予確定福利計畫之提撥金額為16,157千元。
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確定提撥計畫:
合併公司之確定提撥計畫係依勞工退休金條例及各國營業地區退休保險相關法規之規定,依勞工每月工資之法定提繳率,提撥至勞工保險局之勞工退休金個人專戶及社會保險相關機構。在此計畫下合併公司提撥固定金額至勞工保險局及社會保險局後,即無支付額外金額之法定或推定義務。
合併公司109年度及108年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為33,441千元及83,944千元,已提撥至勞工保險局。
合併公司109年度及108年度因優惠退職認列之退休金費用分別為207千元及228千元。
- 本公司重視員工各項福利及勞資雙向溝通,相關規定及辦法均依法或優於法令辦理,公司定期舉行勞資會議,由各事業處勞資雙方推派代表參加,針對公司各項制度進行雙向溝通,在廠區公司設有員工意見箱並設立性騷擾申訴專用信箱及專線,以維護員工權益。針對員工工作之安全,特於「工作規則」中闡明安全衛生工作守則以資遵循,並明訂「工業安全及衛生管理流程」,確保員工於任何緊急事故下從容應對並及時轉達相關單位,且通過「CNS 45001:2018」以及「ISO 45001:2018」,加強定期研討與宣導環保安全衛生事項,並要求員工徹底執行。此外,公司鼓勵員工參與各項教育訓練、每年定期安排健康檢查及替每位員工投保團體保險等,並設置職工福利委員會不定期舉辦團康或旅遊活動,凝聚公司與員工的向心力。
- 本公司重視全體同仁或有合作關係、業務往來之公司、廠商及廠商派任執行本公司各項作業之相關人員,因業務之需而必須蒐集、處理或利用本公司、本公司之客戶或專案相關之個人資料者,訂定個人資料保護管理辦法並設置個人資料保護委員會,定期進行個資盤點、個資認知宣導及教育訓練作業。
人權政策與管理方案
人權政策本公司為善盡企業社會責任並致力維護員工基本人權,塑造人權充分保障環境,認同並支持聯合國《世界人權宣言》、《全球盟約》、《國際勞動組織公約》各項國際人權公約,杜絕任何侵犯及違反人權的行為,期使所有同仁均能獲得公平而有尊嚴的對待。
本公司在追求企業永續經營之際,亦注重提升對人與環境的關注,承擔並促進對於員工及整體環境的社會責任。
提供員工安全與健康的工作環境
- 本公司已通過ISO 14001(環境管理系統)、CNS 45001及ISO 45001(職業安全衛生管理系統)之審核及驗證,廠區設有職業安全衛生委員會,提供員工安全之工作環境。
- 本公司設有哺集乳室,照護公司內女性同仁的需求。
- 本公司提供所有在職同仁每年健康檢查,積極維護員工身心健康。
杜絕不法歧視以合理確保工作機會均等
- 本公司不因個人性別、性傾向、種族、階級、年齡、婚姻、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、容貌、五官、身心障礙等任何理由影響招募的過程與決定。
禁止強迫勞動
- 本公司對於同仁正常工作時間及延長工作時間、休假、特別休假及其他各種假別之規定皆符合法令規範。不強迫或脅迫任何無意願之人員進行勞務行為。
身心健康與工作平衡
- 鼓勵同仁參與社團與戶外活動,充實休閒生活健全身心,本公司訂有社團補助辦法,凝聚同仁的情感。
- 舉辦尾牙或春酒、家庭日、員工旅遊等活動調劑員工身心與凝聚向心力。
多元溝通管道
- 提供正向勞資關係與和諧的職場環境,設有獨立檢舉信箱、員工投訴信箱以及性騷擾防治專線。
- 透過週會、月會或部門會議、勞資會議等就工作環境、薪資福利、教育訓練充份溝通並隨時接受員工回饋,據此進行政策制訂或修訂相應之規章辦法以打造友善工作環境。
勤美集團109年度針對人權及勞動權益進行了518小時教育訓練,本年度未發生違反人權、強迫董事會多元化落實情形補充說明勞動及童工雇用相關情事。未來將持續透過教育訓練,強化各層級同仁的相關認知。