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公司辦法規章

標題 文件
勤美公司章程 PDF
檢舉案件處理作業程序 PDF
人權政策 PDF
董事會議事規則 PDF
公司治理實務守則 PDF
永續發展實務守則 PDF
誠信經營守則 PDF
誠信經營作業程序及行為指南 PDF
董事會績效評估辦法 PDF
內部重大資訊處理作業程序 PDF
取得或處分資產處理程序 PDF
股東會議事規則 PDF
背書保證作業程序 PDF
資金貸與他人作業程序 PDF
道德行為準則 PDF
薪資報酬委員會組織規程 PDF
審計委員會組織規程 PDF

組織運作

標題 文件
勤美股份有限公司組織圖 PDF
經營團隊 PDF
董事會 PDF
功能性委員會 PDF
勤美各主要部門所營業務 PDF
內部稽核之組織及運作 PDF
公司治理主管 PDF

董事會資訊

年份 標題 文件
2021 勤美110年董事會重要決議 PDF
2020 勤美109年董事會重要決議 PDF
2019 勤美108年董事會重要決議 PDF
2018 勤美107年董事會重要決議 PDF
2017 勤美106年董事會重要決議 PDF
2016 勤美105年董事會重要決議 PDF
2015 勤美104年董事會重要決議 PDF
2014 勤美103年董事會重要決議 PDF
2013 勤美102年董事會重要決議 PDF
2012 勤美101年董事會重要決議 PDF
2011 勤美100年董事會重要決議 PDF

公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目 摘要說明 運作與否 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則? 本公司業已參酌「上市上櫃公司治理實務守則」訂定勤美股份有限公司「公司治理實務守則」,於110年3月30日經董事會決議通過第四次修訂,並揭露於公司網站之公司治理專區及公開資訊觀測站供查詢。 是 無差異
公司股權結構及股東權益
  • 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施?
  • 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單?
  • 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制?
  • 公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?
.
  • 「公司治理實務守則」訂有「保障股東權益」專章,據以執行;並設置發言人、代理發言人及董事會秘書室等專責人員處理股東建議或糾紛等事宜。
    • 本公司依據股務代理之股東名冊掌握主要股東及其最終控制者。
    • 本公司依證交法第25條規定,對內部人,包括董事、經理人及持股10%以上大股東之持股變動情形,均按月於證期局指定之公開資訊觀測站網站申報。
  • 本公司與關係企業間之關係人交易管理、背書保證、資金貸與等皆訂有辦法加以控管,另依金管會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂有「對子公司之監督與管理辦法」作業,落實對子公司風險控管機制。
    • 本公司已訂定「防範內線交易」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等相關內控作業規範。
    • 本公司109年度於勤美新竹廠、台中商場及台北總公司,進行「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」修訂條文說明暨時事解析之教育訓練,該教育訓練共計91人次參加。
是 無差異
董事會之組成及職責
  • 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行?
  • 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會?
  • 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考?
  • 公司是否定期評估簽證會計師獨立性?
.
  • 本公司已訂定「公司治理實務守則」,於110年3月30日經董事會決議通過第四次修訂。
    • 董事會成員多元化政策:

      依據本公司「公司治理實務守則」第20 條第3 項,董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就公司本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

      • a. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
      • b. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

      董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

      • a. 營運判斷能力。
      • b. 會計及財務分析能力。
      • c. 經營管理能力。
      • d. 危機處理能力。
      • e. 產業知識。
      • f. 國際市場觀。
      • g. 領導能力。
      • h. 決策能力。
    • 董事會多元化落實情形:

      橫諸本公司本屆董事成員名單,除有兩名女性成員外,董事多元化情形詳下表列:

      • 產業經驗、經營管理、領導決策專長 : 林廷芳董事、曹明宏董事、金奉天董事、吳淑娟董事、何承育董事、廖了以獨立董事
      • 企業管理、經濟及金融財務專長 : 張明杰獨立董事
      • 企業管理專業能力、營運判斷能力 : 林榮春獨立董事
      • 產業經驗、法律事務專長 : 何佩芬董事

      董事具本公司員工身份占比為33%,獨立董事占比為33%、女性董事占比為22%,1位獨立董事任期年資在3年以上~6年,2位獨立董事任期年資在6年以上~9年,4位董事年齡在70歲(含)以上,3位董事年齡在60~69歲,2位董事年齡在60歲以下。

      本公司多元性目標為女性董事占比20%以上、董事會成員至少具備三個不同面項之專業技能。

      就上所列,顯見本公司之董事會成員多元化情形。

    • 董事會成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站之公司治理專區及公開資訊觀測站。
  • 本公司已設置審計委員會及薪資報酬委員會外,尚無增設其他功能性委員會。
    • 本公司於105年5月10日董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」,並於109年12月8日經董事會通過最新修訂版。
    • 本公司已於110年1月依本公司「董事會績效評估辦法」完成109年1月1日至109年12月31日期間之整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估,評估之方式包括董事會及功能性委員會內部自評、董事成員自評,並將評鑑結果於110年3月30日之董事會提報。

    本公司董事會績效評估衡量項目,含括下列五大面向:

    • (1) 對公司營運之參與程度。
    • (2) 提升董事會決策品質。
    • (3) 董事會組成與結構。
    • (4) 董事之選任及持續進修。
    • (5) 內部控制。

    本公司董事成員績效評估衡量項目,含括下列六大面向:

    • (1) 公司目標與任務掌握。
    • (2) 董事職責認知。
    • (3) 對公司營運之參與程度。
    • (4) 內部關係經營與溝通。
    • (5) 董事之專業及持續進修。
    • (6) 內部控制。

    本公司功能性委員會績效評估衡量項目,含括下列五大面向:

    • (1) 對公司營運之參與程度。
    • (2) 功能性委員會職責認知。
    • (3) 提升功能性委員會決策品質。
    • (4) 功能性委員會組成及成員選任。
    • (5) 內部控制。

    本公司由董事會秘書室為統籌之執行單位,董事會及各功能性委員會之議事單位為評估執行單位。並由董事會秘書室將資料統一回收後,記錄評估結果,並於董事會報告中檢討、改進。

    本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事之參考依據;並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

    經完成上述各項評估,本公司109年度董事會、董事成員及功能性委員會績效評估之結果介於93.88分~100分,董事會及功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)整體運作情形良好。

  • 本公司一年一次自行評估簽證會計師之獨立性,評核項目如下,並將結果提報110年3月26日審計委員會及110年3月30日董事會審議通過。經本公司評估安侯建業聯合會計師事務所曾國禓會計師及池世欽會計師,皆符合本公司獨立性評估標準,足堪擔任本公司簽證會計師,會計師事務所並出具獨立聲明書,且簽證會計師之輪替亦遵守相關規定辦理。

    會計師獨立性評估標準:

    評估項目

    • a. 委任會計師是否與本公司有直接或間接重大財務利害關係
    • b. 委任會計師是否與本公司有融資或保證行為
    • c. 委任會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在雇傭關係
    • d. 委任會計師目前或最近兩年是否在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務
    • e. 委任會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目
    • f. 委任會計師是否握有本公司之股份
    • g. 委任會計師與本公司是否有任何不適當利害關係
    • h. 委任會計師是否與本公司之負責人或經理人有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係
    • i. 是否有擔任本公司財務報表查核簽證之主辦會計師服務已超過7年之情況

    評估結果皆為否

    是否符合獨立性皆為是

.
  • 是
  • 否
  • 是
  • 是
.
  • 無差異
  • 依公司未來營運狀況及規模需要才增設其他功能性委員會。
  • 無差異
  • 無差異
上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?

本公司經110年3月30日董事會決議通過設置「公司治理主管」,由本公司行政執行副總經理麥聖偉先生擔任公司治理主管,麥聖偉先生具備公開發行公司從事法務、財務相關事務之主管職務達三年以上,另本公司已配置3位公司治理人員協助公司治理相關事務作業,保障股東權益並強化董事會職能,其主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

本公司已於110年3月30日董事會報告109年度公司治理單位運作及執行情形。

109年度業務執行情形如下:

  • 協助董事會、審計委員會及股東會會議之召開,並於各項會議後負責重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之正確性,以保障投資人交易資訊對等。
  • 擬訂董事會及審計委員會議程於七日前通知董事,協助提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成議事錄。
  • 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及股東會年報並公告申報。
  • 受邀參加法人說明會說明公司營運概況,與投資人建立良好溝通管道。
  • 完成董監事暨重要職員責任保險續保事宜。
  • 不定期召集會計師、獨立董事、內部稽核主管之溝通會議,以落實內稽內控制度。
  • 落實公司治理,依本公司「董事會績效評估辦法」完成年度整體董事會、個別董事成員及功能性委員之績效評估。
  • 完成109年度公司治理評鑑自評。
  • 協助董事報名董事進修課程,達成「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之進修時數。
  • 提供董事執行業務所需資料。
是 無差異
公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?

本公司透過各式管道與利害關係人進行溝通並將議合結果與本公司的回應呈現於CSR報告書針對企業社會責任議題管理之利害關係人溝通之章節,同時放置於官網企業社會責任專區供利害關係人參閱及回饋,並每年定期將相關溝通情形呈報董事會。

利害關係人關注議題、溝通管道及回應方式/頻率詳下表列:

  • 股東與投資人

    關注議題

    • 經濟績效
    • 永續發展策略
    • 風險管理
    • 職業健康與安全
    • 人才培力與教育

    溝通管道及回應方式/頻率

    • 聯絡窗口:發言人林靖誼 先生,E-Mail:glen@cmp.com.tw
    • 股東常會(每年一次)
    • 受邀召開法人說明會說明營運狀況(至少每年二次)
    • 即時公告重大訊息(不定期)
    • 於公司網站設立發言人電子郵件信箱與聯絡電話,為投資者與公司之間建立暢通的溝通管道
  • 客戶

    關注議題

    • 經濟績效
    • 資訊安全管理
    • 風險管理
    • 原物料
    • 誠信經營與申訴機制
    • 顧客隱私

    溝通管道及回應方式/頻率

    • 聯絡窗口:發言人林靖誼 先生,E-Mail:glen@cmp.com.tw
    • 客戶滿意度調查(每月一次及每半年一次)
    • 電話、通訊軟體及郵件(即時)
    • 審核(每年ㄧ次)
  • 供應商

    關注議題

    • 供應商管理
    • 永續發展策略
    • 資訊安全管理
    • 職業健康與安全
    • 誠信經營與申訴機制

    溝通管道及回應方式/頻率

    • 聯絡窗口:發言人林靖誼 先生,E-Mail:glen@cmp.com.tw
    • 供應商大會(每年一次)
    • 現場審核(每年依該年度計畫進行)
    • 書面信函(每月)
    • 會議及面談(不定期)
    • 電話、通訊軟體及郵件(即時)
  • 員工

    關注議題

    • 職業健康與安全
    • 勞資關係
    • 經濟績效
    • 法規遵循
    • 人才培力與訓練

    溝通管道及回應方式/頻率

    • 聯絡窗口:人資單位王經理,E-Mail:hr@cmp.com.tw
    • 家庭日(每年ㄧ次)
    • 績效考核(每月一次及每半年ㄧ次)
    • 勞資會議(每季一次)
    • 月會(每月一次)
    • 電子報(每月一次)
    • 員工意見箱、申訴機制(不定期)
是 無差異
公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? 本公司委託凱基證券(股)公司股務代理部辦理股務事務。 是 無差異
資訊公開
  • 公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?
  • 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?
  • 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?
.
  • 本公司已架設網站,網址http://www.cmp.com.tw。提供財務、業務等資訊,並有專人負責維護資料之更新。
    • 1. 本公司依實際需要召開或受邀參加法人說明會,並將相關資訊放置於本公司網站及於公開資訊觀測站公告。
    • 2. 有關公司治理資訊揭露情形,本公司已將公司重要訊息、財務狀況、股東會召開及股利發放情形、內部稽核組織及運作、公司章程等資訊,放置於本公司網站供投資人參考。
    • 3. 本公司已架設中英文公司網站,並有專人負責相關資訊之蒐集,公司重大事項之發佈均由發言人統一對外發言,並將本公司法人說明會簡報檔案放置於公司網站,以利各界查詢。
  • 公司目前依法定規定之期限公告並申報年度、每季財務報告,及各月份營運情形。
.
  • 是
  • 是
  • 否
.
  • 無差異
  • 無差異
  • 未來將視實際作業情況調整提早公告。
公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?
  • 員工權益︰本公司已依勞基法規定辦理,員工福利措施、退休制度、進修及各項員工權益,請參照本公司年報「伍、營運概況」之五、勞資關係。
  • 僱員關懷︰本公司已設立福委會,定期提撥部分盈餘做為員工福利金,以照顧員工的福祉。
  • 投資者關係︰本公司極為重視投資人權益,依規定將相關資訊即時公告於公開資訊觀測站。
  • 供應商關係︰依本公司各項作業規定辦理,每年定期考核供應商並不定期更新及查證供應商資料,合作廠商依契約履約,以維護雙方之合法權益。
  • 利害關係人之權利:本公司透過各式管道與利害關係人進行溝通並將議合結果與本公司的回應呈現於CSR報告書針對企業社會責任議題管理之利害關係人溝通之章節,同時放置於官網企業社會責任專區供利害關係人參閱及回饋。
  • 109年度及截至年報刊印日止,本公司董事進修情形詳註1。
  • 本公司風險管理政策及風險衡量標準之執行情形︰本公司有關營運重大政策、投資案、背書保證、資金貸與、銀行融資等重大議案皆經適當權責部門評估及依董事會決議執行,稽核室亦依風險評估結果擬定其年度稽核計畫,並確實執行,以落實監督機制及控管各項風險管理之執行。
  • 保護消費者或客戶政策之執行情形︰金屬成型部門在品質方面的堅持與執著,多年來深得客戶的肯定,已多次獲頒多家客戶最佳供應商獎項鼓勵。另本公司及子公司訂有客戶抱怨處理程序並確實落實;商場百貨部門及飯店事業部門均設有消費者權益申訴專線,以維護消費者權益。
  • 本公司為董事投保責任保險之情形:本公司已為董事投保責任保險。
  • 經理人參與公司治理有關之進修與訓練詳註2。
  • 內部重大資訊處理作業程序:本公司訂有內部重大資訊處理作業相關程序,相關辦法已置於公司網站,所有相關部門及同仁處理可能之重大資訊及其揭露,皆應遵守相關程序及法令之規定。
是 無差異
請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。
  • 本公司109年公司治理評鑑新增得分情形:
    • 3.15 公司年報是否自願揭露給付簽證會計師及其所屬會計師事務所關係企業之非審計公費的金額與性質?
    • 3.18 公司是否建置英文公司網站,並包含財務、業務及公司治理相關資訊?
    • 4.6 公司是否參考國際人權公約,制訂保障人權政策與具體管理方案,並揭露於公司網站或年報?
    • 4.12 公司是否制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策?
  • 本公司公司治理評鑑未來優先加強事項:
    • 2.21 公司是否設置公司治理主管,負責公司治理相關事務,並於公司網站及年報說明職權範圍及進修情形?
    • 3.2 公司是否同步發布英文重大訊息?
註1:109年度及截至年報刊印日止,本公司董事進修情形
職稱 姓名 進修日期 進修時數 主辦單位 課程名稱
董事長/法人董事代表人 林廷芳
109/07/03 - 109/07/03 3 社團法人台灣投資人關係協會 鍛鏈還是斷煉?危機如何變轉機
109/08/07 - 109/08/07 3 財團法人台灣董事學會 2020年台灣董事學會年會 :重大疫情下的台灣企業策略轉折點
109/09/19 - 109/09/19 3 社團法人台灣投資人關係協會 公司治理-企業一帖良方!獨立董事-企業風力雙刃刀
110/02/24 - 110/02/24 2 財團法人台灣董事學會 展望2021後疫下企業立足之道
法人董事代表人 金奉天
109/09/10 - 109/09/10 3 社團法人中華公司治理協會 全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景2050 到行動2020
109/09/21 - 109/09/21 3 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心 「公司治理3.0-永續發展藍圖」論壇
109/09/22 - 109/09/22 3 財團法人台灣董事學會 KPMG領袖學院論壇:劇變風險因應 公司治理精進
109/10/15 - 109/10/15 3 社團法人中華公司治理協會 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理
109/10/16 - 109/10/16 3 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心 2020年公司治理與企業誠信董監事宣導會
董事 何佩芬
109/09/10 - 109/09/10 3 社團法人中華公司治理協會 全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景2050 到行動2020
109/10/15 - 109/10/15 3 社團法人中華公司治理協會 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理
董事 何承育
109/06/11 - 109/06/11 3 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 區塊鏈的原理與應用
109/10/15 - 109/10/15 3 社團法人中華公司治理協會 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理
董事 吳淑娟
109/09/10 - 109/09/10 3 社團法人中華公司治理協會 全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景2050 到行動2020
109/10/15 - 109/10/15 3 社團法人中華公司治理協會 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理
董事 曹明宏
109/09/10 - 109/09/10 3 社團法人中華公司治理協會 全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景2050 到行動2020
109/10/15 - 109/10/15 3 社團法人中華公司治理協會 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理
獨立董事 廖了以
109/04/29 - 109/04/29 3 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 企業永續的加速器-CSR、ESG及SDGS
109/05/22 - 109/05/22 3 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 氣候變遷與能源政策趨勢對企業經營的風險與機會
110/02/25 - 110/02/25 3 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 從重大企業弊案談董監之法律風險與因應
獨立董事 林榮春
109/04/29 - 109/04/29 3 社團法人中華公司治理協會 企業經營與危機管理
109/09/10 - 109/09/10 3 社團法人中華公司治理協會 全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景2050 到行動2020
109/09/22 - 109/09/22 3 財團法人台灣董事學會 KPMG領袖學院論壇:劇變風險因應 公司治理精進
109/10/15 - 109/10/15 3 社團法人中華公司治理協會 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理
109/11/05 - 109/11/05 3 社團法人中華公司治理協會 掌握企業轉型契機-邁向循環經濟的商業模式與永續發展
獨立董事 張明杰
109/06/09 - 109/06/09 3 社團法人中華公司治理協會 企業董監之刑事法律風險與因應─從企業舞弊與洗錢防制談起
109/06/11 - 109/06/11 3 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 區塊鏈的原理與應用
註2:經理人參與公司治理有關之進修與訓練
職稱 姓名 進修日期 進修時數 主辦單位 課程名稱
副總經理 曹嘉仁
109/01/15 - 109/01/15 1.5 鑄造事業處-行政服務部 AI自動化決策支援系統
109/08/04 - 109/08/04 2 總管理處-人力資源暨行政部 中高階主管不可不知的勞動法令
109/12/21 - 109/12/21 1 鑄造事業處-職安部 安委會成員年度教育訓練、採購及變更管理
行政執行副總經理/公司治理主管 麥聖偉
109/01/08 - 109/01/09 3.5 總管理處-人力資源暨行政部 金屬成型事業-鑄造工程視訊工作坊
109/01/13 - 109/01/14 12 天下雜誌 2020天下經濟論壇【Reset-重新設定】
109/06/12 - 109/06/16 12 總管理處-人力資源暨行政部 會計圖表資料視覺化(1)
109/07/10 - 109/07/10 3 總管理處-人力資源暨行政部 體驗經濟解秘
109/09/01 - 109/09/01 2 TIRI台灣投資人關係協會 【投資人關係實務講座】從IR走進企業決策層
109/10/15 - 109/10/15 3 社團法人中華公司治理協會 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理
董事長室特別助理 陳鴻毅
109/07/10 - 109/07/10 3 總管理處-人力資源暨行政部 體驗經濟解秘
109/08/03 - 109/08/03 2 經營企劃室 保護智慧財產權服務
109/08/12 - 109/08/12 2 總管理處-人力資源暨行政部 202007益二三識 - 2020年下半年 台灣及世界經濟展望
109/09/09 - 109/09/09 2 總管理處-人力資源暨行政部 益二三識-氣候相關財務揭露建議(TCFD)
109/09/10 - 109/09/10 3 社團法人中華公司治理協會 全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景2050 到行動2020
109/10/14 - 109/10/14 2 總管理處-人力資源暨行政部 202010益二三識-ESG永續發展
109/10/14 - 109/10/14 3 總管理處-人力資源暨行政部 職業安全衛生管理與實務
109/10/15 - 109/10/15 3 社團法人中華公司治理協會 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理
財務部經理 何式剛
109/07/09 - 109/07/09 2.5 現代財經基金會 「2020年下半年度台灣及世界經濟展望」研討會
109/07/23 - 109/07/23 3 資誠聯合會計師事務所 後疫情時代,台商大陸佈局調整及大陸政策深化改革再進級
109/12/16 - 109/12/16 2.5 台灣綜合研究院 2021年台灣及主要國家經濟展望研討會
109/12/22 - 109/12/22 3.5 KPMG 中國稅務研討會
110/03/03 - 110/03/03 3 中華公司治理協會 董事會績效評估專題分享暨服務說明會
會計部經理 王佩璋
109/06/12 - 109/06/16 12 總管理處-人力資源暨行政部 會計圖表資料視覺化(1)
109/07/10 - 109/07/10 3 總管理處-人力資源暨行政部 體驗經濟解秘
109/09/10 - 109/09/10 3 社團法人中華公司治理協會 全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景2050 到行動2020
109/10/15 - 109/10/15 3 社團法人中華公司治理協會 數位科技及人工智慧的趨勢與風險管理
109/12/28 - 109/12/29 12 會計研究發展基金會 《會計主管持續進修》
110/02/19 - 110/02/19 8 中華民國內部稽核協會 製造業資材體系查核實務篇
資料來源:本公司109年度年報

履行社會責任情形

履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因:

評估項目 摘要說明 運作與否 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
公司是否依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估,並訂定相關風險管理政策或策略?

面對外在環境快速變化、市場競爭,及內部營運管理的考驗,無論傳統產業或創新領域,勤美只有持續將內外部風險進行整合評估,辨別風險類別、發現潛在風險與機會及對應風險之因應做法,方能隨時應變。

在內部組織管理上由稽核單位落實內控機制作為把關、並有獨立董事進行監督;而外部因素導致的風險,則仰賴各專業部門、董事職能或邀集外部專家協助評估,會同有關部門擬定策略及應對措施。

各項風險評估,請參閱109年CSR報告書3.3風險管理。

是 無差異
公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及向董事會報告處理情形? 本公司於105年組成「企業社會責任專職小組」,由公司治理小組、員工照護小組、環境永續小組、供應鏈管理小組、產品品質管理小組、客戶服務小組及社區共榮小組組成,負責企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行,每半年向董事會進行報告,檢討運作成效。 是 無差異
環境議題
  • 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度?
  • 公司是否致力於提升各項資源之利用效率,並使用對環境負荷衝擊低之再生物料?
  • 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會,並採取氣候相關議題之因應措施?
  • 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量,並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策?
.
  • 本公司自原料、能源使用、乃至於生產所造成的排放以及末端的廢棄物處置,都透過多項環安衛管理系統與措施並制訂有「環安衛手冊」,以生產源頭為起點,具體落實有效監控與管制。本公司已取得ISO 14001:2015環境管理系統認證,有效期限為109/1/10-112/1/10。同時設有環境安全衛生委員會 ,以各廠區最高主管人員為首,由生產單位、後勤單位及環安單位聯合組成,依照相關需求與規範召開內部查核會議,以及各廠不定期進行相互稽核,以環境、安全、衛生為主軸進行隱患審查與追蹤改善,及後續的方案精進,以落實環安衛管理。
  • 以工藝技術升級改變原料使用比例,降低銑鐵用量、改由回收鋼料代替,消化廢棄鋼料也保護了山林,109年度,整體約17.3萬噸的產量中,回收鋼料使用已達87.79%。製程的精進則有效提高了成品率與得料率,大幅降低回爐料以及製程能源的消耗,使能源與資源使用效率明顯提升;而製程最後產生的下腳料尚可成為回爐返材;舊砂加入其他輔料調整後繼續回用;針對共佔廢棄物比例90%的爐渣、粉塵及廢鑄砂,則積極與廠商及研究單位合作,將其製成水泥、磁磚原料,進入另一個產業循環;佔9.6%的廢砂芯則盡可能製成再生砂,再次回到製程使用。
  • 勤美集團金屬成型部門以電爐進行鐵水熔煉,整體能源使用以電力為主,因此能源管理為集團的重要議題,如未妥善管理能源使用、生產造成的排放及廢棄物處理,將對自然環境造成影響,甚至加劇氣候變遷。

    勤美集團對於「氣候變遷風險」發現之潛在風險與機會及因應措施如下:

    • 天然災害發生頻率及強度提高:

      金屬成型部門針對夏季高溫、冬季低溫、強降雨、洪汛、強降雪、颱風等異常氣候發生時,可能影響人員健康、廠房設備損壞或停擺的風險,立有緊急應對方案,對整體生產、出貨、原物料、廢棄物、人員安排等設有處理與應對方式外,平時也進行設備與廠區巡檢,保持相關設備得正常運行使用,以及防災演練,提高事發時人員的應對能力,將損害及影響降至最低。建築住宅部門將提升建物安全係數,同時生活休閒部門進行營運規劃時已將歷年颱風情形納入參照,並針對各項天然災害事件制定相關防護應變計畫。

    • 環保政策與大眾要求趨嚴、未來固體廢棄物處置難度與成本增加:

      為降低產品及製造過程中對環境帶來的影響,同時符合法規要求、社會期待及未來趨勢,我們採行五大措施

      • 持續投入新材料新技術的研發,從源頭降低影響。
      • 以當地法規要求為基準,投入治理設備力求領先法規要求為目標。
      • 尋找合作夥伴使產出廢棄物資源化,回廠再利用或進入另一個產業循環。
      • 藉由跨廠別的環安衛交流相互檢視,提升各項環境品質。
      • 強化與政府環保單位、周邊居民等利害關係人間的溝通,促進彼此了解。
    • 政府限產措施及季節性因素限制能源使用:

      • 汰換耗能設備、增設智慧控制等設施落實能源管理,並自研發與製程起,力求能源使用效率最大化。
      • 透過各項政府申請、與燃氣公司簽訂保障用量,確保面臨季節性因素導致能源限用時,仍可維持營運生產。
      • 擬定最小影響的停機方案,並與當地政府進行協商溝通。
      • 已符合秋冬污染防治限產的豁免企業。
  • 勤美在CSR報告書所呈現之溫室氣體排放計算以ISO 14064-1、IPCC、外部專家意見及工廠所在當地規範為參考,進行自我盤查而得。109年度溫室氣體排放總量為293,370公噸CO2e,較108年度320,551公噸CO2e減少8.48%。其中範疇一約4,853公噸CO2e,佔2%;範疇二約288,516公噸CO2e,佔整體排放98%,109年溫室氣體排放密集度較基準年(104年)下降11.86%。

    目前各廠區採獨立委請外部專業機構執行能源與溫室氣體排放的相關審查,除用以申報當地機關外,亦為內部對能源耗用及溫室氣體排放檢討的依據之一,未來亦將統一委請專責機構依ISO 14064進行查證等事宜納入考量。

    廢棄物管理則以完全掌握廢棄物產出狀況為基本要求、降低產出量為目標,每年會同廢棄物產出單位,預估全年總量作為內部處理事宜評估,並記錄實際產出進行對照與政府監管系統的定期申報。

    目前廢棄物分為一般廢棄物、危險廢棄物兩類,危險廢棄物統一存放於危險廢棄物倉庫,由環安單位進行管控,非經許可不得擅自進入,而無論一般或危險廢棄物,皆依各細項尋找合格的回收處理商,簽訂委託處置合約進行處理,同時藉由GPS定位系統、線上監控、隨車檢視等方式確保廢棄物運送至正確處理場址,未被不當棄置,109年度亦未發生將廢棄物出口至國外等情事。

    109年廢棄物產出共計103,908噸、較108年的113,294噸減少8%。我們期望能夠以每年低減5%的量為目標來推行廢棄物管理工作。

    水資源管理也是環境與能資源管理非常重要的一個項目,109年耗水量為373,940M3;108年為569,624M3。未來計畫推動雨水回收來取代部份生活用水以控制用水量之增長。另外也期望能夠以年減1%的目標來計畫與推動節水方案。

是 無差異
社會議題
  • 公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定相關之管理政策與程序?
  • 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?
  • 公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育?
  • 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?
  • 對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示,公司是否遵循相關法規及國際準則,並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序?
  • 公司是否訂定供應商管理政策,要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範,及其實施情形?
.
  • 本公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則,並制定「勤美股份有限公司人權政策」,尊重職場人權、安全勞動環境、反歧視、多元溝通管道等權利,保障員工之合法權益。人權關注事項包括:提供員工安全與健康的工作環境、杜絕不法歧視以合理確保工作機會均等、禁止強迫勞動、身心健康與工作平衡、多元溝通管道。

    所有的管理制度均符合當地勞動法令,並將相關制度公告於公司內部網站供同仁查閱。

    • 1. 本公司訂有考勤管理、薪酬管理、年終績效獎金發放等相關辦法,確保員工在任何作業皆有所依循。
    • 2. 本公司為鼓勵同仁養成計畫工作、計畫排休、落實職務代理人機制以及重視健康管理,同時達到工作與生活間樂活平衡,設有計畫工作獎勵金補助。
    • 3. 本公司為提升勤美人快樂心情組成家庭,同時提升生育意願及降低養育負擔,結婚同仁發放結緍津貼及六歲以下子女定期發放育兒津貼。
    • 4. 本公司為維護員工身心健康,推動自主健康管理,到職滿一年之員工,每年得享有一次免費健康檢查。
    • 5. 本公司為鼓勵員工爭取外部資源,提升公司競爭力,特別訂定外部補助計畫獎勵辦法,另外提撥獎勵金。
    • 6. 本公司為提升組織競爭力,鼓勵員工持續學習、提升專業能力,以配合組織目標為目的進修,進而培育人才職涯發展並提升組織貢獻度,補助員工教育津貼。
    • 7. 依據本公司章程第廿七條之一所載,本公司年度如有獲利應提撥2.5%以上為員工酬勞,並明定員工酬勞發放辦法,以保障全體員工及適當激勵員工。
    • 8. 本公司為公平合理報償員工的貢獻,並適度回饋員工辛勞,本公司訂有各事業處之預算達成獎金辦法,事業處若當季達到預算達成目標,發放預算達成獎金。
    • 1. 本公司訂有「工業安全及衛生管理流程」,確保員工於任何緊急事故下從容應對並及時轉達相關單位,並取得「CNS 45001:2018」(有效期限為108/12/23-111/12/22)及「ISO 45001:2018」(有效期限為108/12/23-111/12/23)認證,加強定期研討與宣導環保安全衛生事項,要求員工徹底執行。另為保障全體員工能在安全與衛生無虞的環境下安心工作,成立職業安全衛生委員會,並每季召開會議。
    • 2. 本公司金屬成型部門於引進新物質或新設備前,針對有關操作人員進行該物質或設備之危害通識規則教育訓練,強調物質之安全操作、預防措施、緊急處理。同時訂立「危害性化學品管理程序」將所有危害性化學品進行清點、標示,並教育及規範危害性化學品之正確辨識、處理及使用方法,使員工因認識物質的潛在危害而更謹慎進行操作,以避免危害的發生。商場每半年皆定期配合台中市消防局進行安全評估與實際演練,商場亦每年執行自衛消防編組演練,每個櫃位均須指派1至2人參加。消防設備亦符合法規每半年進行消防安檢,安檢項目如煙感器、緊急照明燈等,避免消防安全設備有故障之疑慮。
    • 3. 本年度針對職業安全提供訓練,充實同仁認知與熟稔度,共計18,193小時。同時提供健康檢查、健康講座、體育性團體活動、運動性社團,以及祭出獎勵金等方式鼓勵並協助同仁重視身心健康,並獲得肯定取得健康職場標章。
  • 本公司將員工學習與職涯發展定為人力資源發展重要項目,從公司營運展開至職能缺口導向,產出年度訓練主題,以內訓、外訓、在職學位進修、政府產業人才投資計畫等推動組織學習並強化個人競爭力。

    為配合公司數位轉型、推動數位學習政策,提升學習效果、擴大受訓效益,本公司於110年4月至111年3月推動「原創數位課程激勵措施專案」,鼓勵同仁進行數位課程之創作,同時也提供同仁多元進修管道。

    為提升同仁知識及技能,亦鼓勵同仁自主學習,增加職場競爭力,並鼓勵在職進修,幫助同仁追求自我成長價值。

  • 本公司商場部門的營運強調以安全為首要任務,無論整體環境整潔、公共設備的維護管理到餐飲安全的監督,都是我們深入執行的項目。目前勤美 誠品綠園道透過餐飲專櫃管理、樓面環境巡檢、公共安全管理、災害防治與緊急醫療救護五大主軸,及其十五個子項目著手落實;同時商場部門與金屬成型部門皆設有暢通的顧客申訴管道,即時處理並予以回覆;客戶資訊保護亦依相關內部規定執行,109年度未發生顧客隱私洩漏等相關情事。詳細內容與執行方式亦呈現於當年度CSR報告書及官網企業社會責任專區。
  • 對於供應商選任以具備足夠能力達成品質標準,以及能否長期永續穩定合作為考量,因此金屬成型部門各廠訂有供應商管理政策,對供應商的審核條件除了品質、交期,亦逐步涵蓋環境面向、員工的教育訓練與相關權益、職業安全等社會面向,未來將持續推動並精進相關政策與審核條件。

    目前做法多採鼓勵方式,協助供應商一同進步,但亦訂有視情節而定,保留或取消其供應商資格之規範。109年度針對既有供應商進行查核共178家,未發生因環保或其他ESG審核面向不合格而暫停與對方的合作關係,另有20家新廠商通過審核,取得供應商資格。此外,累計至109年底,共有1,101家合作廠商完成簽署勤美集團往來廠商誠信廉潔暨保密承諾書。

是 無差異
公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引,編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書?前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見? 本公司自107年度起,企業社會責任報告書依循全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative ,GRI)所發布之GRI準則核心選項進行編纂,並委由英國標準協會(BSI)進行並完成第三方確信。 是 無差異

公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:無。

其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊:

  • 請參閱本公司網站之「企業社會責任報告書」相關資訊。
  • 參加公益活動:

    • 本公司及子公司璞真建設(股)公司愛心捐贈專案 - 為回饋社會、分享幸福,本公司與子公司璞真建設自104年起發起「員工捐贈、公司出錢」公益送愛心專案,邀請同仁們一起愛心行善幫助弱勢團體。109年度捐贈金額為新台幣26.7萬元,至今共累計49個非營利組織、捐助總額逾百萬元,類別觸及人道關懷、教育議題、醫療服務、藝文扶植、環境保育、動物關懷等多種議題,期許己身之力能有所貢獻於社會。
    • 璞真建設(股)公司 - 參與2020為愛而跑,提倡臉部平權「臺北國道馬拉松」活動;萬人反毒公益路跑活動。
  • 鄰里互助:

    勤美自成立起承蒙鄰里照顧,長期深入社區發展與互助,我們延續感謝與回饋的精神,長年在各營運據點周邊,自主發起鄰里環境整理、為居民舉辦健康講座、提供物資,也在整體環境不易的今年,為區域內311個貧困家庭提供適當協助,貢獻一己之力。

    • 勤威(天津)工業有限公司-攜手天津經開區總工會送清涼。
    • 蘇州勤美達精密機械有限公司-與高新區慈善基金會舉辦協助低保貧困戶愛心活動,送暖311個貧困家庭。
    • 勤美金屬成型事業處-敦親睦鄰維護社區整潔行動。
  • 長者關懷:

    受少子化、高齡化影響,家庭的照護功能逐漸下降,長輩缺少心理層面與日常生活的關懷已是一大社會議題。透過長期於周邊社區提供志工服務,同仁們自發前往老年公寓陪伴、因應各節慶舉辦熱鬧活動與遊戲,以及年終送暖等,協助照護鄰近社區長者。

    • 蘇州勤美達精密機械有限公司-參與怡養老年公寓志工服務。
    • 璞真建設(股)公司-參與獨居長輩年終送暖「甘霖基金會-送年菜傳愛日」活動。
  • 學生幼童關懷:

    每個人都擁有一個夢想,然而許多孩子在成長過程中,由於家庭環境困頓,而失去了夢想的權利。勤美著重學童的扶助與照護,除集團內部透過「輕鬆育養─定期提供同仁六歲以下子女育兒津貼」外,也期許我們能付出更多,協助資源較為匱乏的孩子們擁有更完善的照顧與教育,開心健康地長大。

    • 璞真建設(股)公司-參與關愛之家掃除、陪伴、捐贈物資活動。
    • 勤威(天津)工業有限公司-資助承德市150名貧困學生。
  • 產學合作:

    因應趨勢發揮社會培力,合併公司共與十所合作學校,提供196個名額實習,其中預計52位於實習結束後於合併公司就業。

  • 本公司致力推動人文藝術教育之交流,於99年度成立「財團法人勤美璞真文化藝術基金會」,期透過研討、交流及舉辦相關活動等方式,結合對人文藝術教育有共識之人士,共同推廣有益於學校、社區及企業之講座及活動,整合資源並落實終身學習之理念。

    其109年度工作項目如下:

    勤美術館(工家美術館)
    1-3月
    • 工家美術館展覽:荒島工神
    3-6月
    • 工家美術館展覽:如果卡車頭是我家 X 檳榔攤是我的7-11
    7-10月
    • 工家美術館展覽:師仔ㄟ走傱視界
    12月
    • 工家美術館展覽:顏社營造:頂樓持續加蓋中心
    1月
    • 里山一二─ 公共藝術計畫 2020赤腹松鼠
    2月
    • 工家廊道計畫─城市農圃計畫
    3月
    • 工家廊道計畫─草悟道上河圖
    5月
    • 工家週末小劇場活動-壞壞小豬逼我蓋
    6月
    • 工家節氣體驗坊活動-神農保庇香香包
    9月
    • 工家美術館活動:9月草悟道上河圖ㄊㄨˊ ㄧㄚ(每周日舉辦)
    • 工家美術館活動:夏日晚風打擊夜(工地打擊樂)
    • 工家美術館活動:跟著工地長大:小小工程師 一起蓋房子
    10-12月
    • 工家美術館活動:來工家作伙拍鼓(工地打擊樂)
    • 工家美術館活動:10月草悟道上河圖ㄊㄨˊ 一ㄚ(每周日舉辦)
    獎項
    • 《Good Design Award 2020日本優良設計獎》
    • 《Shopping Design》Best 100「台味新詮釋」
    • 《2020第十三屆台灣室內設計大獎》展覽空間類 文化展覽 TID獎/設計單位-無氏製作。
    • 《金點設計獎》-設計整合類/設計單位-無氏製作。
    真書軒
    1-4月
    • 學生展覽:藝術商店 Everyday Art 沿途光景
    4-8月
    • 植物主題特展
    2月
    • 月讀會:方序中-設計師的靈感來源
    3月
    • 月讀會:馬賽-往極境出發
    4月
    • 月讀會:李明璁-老市場如何變成生活風格教室
    • 形影自然:植物科學繪畫工作坊
    5月
    • 月讀會:王瑞閔-餐桌上的南洋植物與料理
    • 合作課程:巧偶花藝-媽媽的空間-書房裡的她
    • 合作課程:巧偶花藝-媽媽的時間-午後的她
    6月
    • 月讀會:李惠貞-幸福寫作課I、II
    • 合作課程:溫度物所-漂浮植器課 I
    7月
    • 合作課程:溫度物所-漂浮植器課 II
    森大青鳥
    10月
    • 合作課程:從都市叢林看風土-孕育萬物的地下經濟學
資料來源:本公司109年度年報

履行誠信經營

履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因:
評估項目 摘要說明 運作與否 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
訂定誠信經營政策及方案
  • 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策,並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾?
  • 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制,定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,並據以訂定防範不誠信行為方案,且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施?
  • 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行,並定期檢討修正前揭方案?
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  • 勤美企業核心價值為「勤儉誠信、美善璞真」,並於本公司官方網站(http://www.cmp.com.tw) 首頁中聲明;本公司業已訂定經董事會通過之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「公司治理實務守則」等,明示誠信經營之政策、作法,並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。

    勤美以誠信正直為基礎之政策,期許並要求勤美集團成員包含董事會及管理階層等於執行業務時應盡善良管理人之注意義務,審慎行使職權,以落實誠信經營政策之承諾。

  • 本公司於稽核年度計畫中,依本公司風險評估機制,針對風險性較高之營業活動進行查核及檢視,並已於民國109年3月經董事會通過第二次修訂之「誠信經營守則」中,建立及涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施。
  • 本公司業經董事會通過之「誠信經營作業程序及行為指南」,明定其作業程序、行為指南、違規之懲戒申訴制度,對員工及管理階層宣導公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果,並定期檢討及作必要之修訂。
是 無差異
落實誠信經營
  • 公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款?
  • 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位,並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形?
  • 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行?
  • 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果,擬訂相關稽核計畫,並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形,或委託會計師執行查核?
  • 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?
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  • 本公司業已制定「勤美集團往來廠商誠信廉潔暨保密承諾書」,勤美集團相關往來廠商需簽屬該承諾書,在其誠信、廉潔暨保密等義務和操守方面等行為承諾。
  • 本公司稽核室為隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位,負責檢討改進公司誠信經營政策及推動之措施,以及注意國內外誠信經營相關規範之發展,將定期向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形。
  • 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」明定,本公司董事或經理人不得基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。未經提報董事會說明其與本公司有無潛在之利益衝突,不得與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事;董事會各項議案有利益衝突時,依迴避原則,不參與討論與表決。
  • 本公司經董事會通過之「誠信經營守則」之內文規定,應遵守公司法、商業會計法等有關法令;另應就具較高不誠信行為風險之營業活動,建立有效之會計制度及內部控制制度,並應隨時檢討,俾確保該制度之設計及執行持續有效。 本公司內部稽核單位已於年度計畫中,依本公司風險評估機制,針對風險性較高之營業活動進行查核,及定期查核前項制度遵循情形,作成稽核報告提報董事會,且得委任會計師執行查核,於必要時委請專業人士協助。
  • 本公司109年度辦理適用於全體同仁之誠信經營議題相關之內部教育訓練(含誠信經營修正條文說明暨時事解析及個人資料保護法等相關課程),該教育訓練共計182人次參加。
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  • 是
  • 否
  • 是
  • 是
  • 是
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  • 無差異
  • 本公司業已於109年3月30日董事會通過修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」,將分階段進行防範方案之制定及監督執行 。
  • 無差異
  • 無差異
  • 無差異
公司檢舉制度之運作情形
  • 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?
  • 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制?
  • 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?
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    • (1) 本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉案件處理作業程序」,提供員工及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為,以落實執行公司所制定之道德行為準則及誠信經營守則,並確保檢舉人及相關人之合法權益。
    • (2) 本公司檢舉管道與流程如下:

      • a. 本公司稽核室為受理之專責單位,若檢舉情事涉及董事或高階主管,應呈報至獨立董事。受呈報之主管人員、獨立董事或審計委員會應查明相關事實,必要時依不同議題設置專責處理人員,包括稽核主管,人資主管,法務主管,或由總經理召集調查小組進行調查,相關處理檢舉案之相關人員,必須擔負保密責任。
      • b. 本公司於公司網站及內部網站建立並公告獨立檢舉信箱,供公司內部及外部人員使用。檢舉人可以透過信函、電子郵件等方式進行檢舉 :
        一、通信地址:台北市大安區106仁愛路四段85號4樓 總稽核收。
        二、電子郵箱:ethics@cmp.com.tw
        檢舉人應至少提供下列資訊:
        一、檢舉人之姓名、身分證號碼,亦得匿名檢舉及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。
        二、被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。
        三、可供調查之具體事證。
      • c. 本公司專責單位應彙整所有檢舉事件、其處理方式及後續檢討改善措施,並視情形定期或不定期向董事會報告。
  • 本公司依據「誠信經營作業程序及行為指南」,由受理單位主管負責開啟及處理,確保檢舉人員資料的保密性。檢舉人身分、資料、檢舉內容保密等嚴格保密,並允許匿名檢舉。檢舉情事涉及一般員工者應呈報至直屬主管,檢舉情事涉及董事或高階管理階層,應呈報至獨立董事或審計委員會。受呈報之主管人員、獨立董事或審計委員會應查明相關事實,必要時依不同議題設置專責處理人員,包括稽核主管,人資主管,法務主管,或由總經理召集調查小組進行調查,相關處理檢舉案之相關人員,必須擔負保密責任。訂定檢舉案件調查完成後,依照情節輕重所應採取之後續措施,必要時應向主管機關報告或移送司法機關偵辦。
  • 本公司處理檢舉情事之相關人員應對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密,本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。
是 無差異
加強資訊揭露

公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效?

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本公司經董事會通過「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及相關準則均隨時公開於公司網站之公司治理專區及公開資訊觀測站以提供各界查索,並於修訂時公告更新網頁資訊。

是 無差異

公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:本公司依109年3月30日董事會通過修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」,將分階段進行防範方案之制定及監督執行,亦定期向董事會報告。

其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)

  • 本公司依據法令修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」並於109年03月30日經董事會通過最新修訂版。適用範圍包括本公司及子公司,本公司將舉辦或鼓勵公司人員參加與誠信經營有關之內、外部教育訓練,俾充分傳達誠信之重要性。
  • 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令,以作為落實誠信經營之基本。
  • 本公司「董事會議事規則」中,亦訂有董事利益迴避制度,對董事會所列議案,與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害公司利益之虞者,得陳述意見及答詢,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。

另本公司之「防範內線交易管理作業」中,明訂董事、經理人及受僱人不得洩漏所知悉之內部重大資訊予他人,且於消息明確後,未公開前或公開後一定時間內,不得對本公司之上市或於證券商營業處所買賣之非股權性質之公司債,自行或以他人名義賣出。

資料來源:本公司109年度年報 110年度勤美集團落實誠信經營政策,誠信經營及個人資料保護法等教育訓練辦理情形如下:
  • 課程名稱:國民法官法與誠信經營政策簡介
    日期:110.05.11
    地點:新竹
    參加人數:12
  • 課程名稱:個人資料保護法基本概念說明會
    日期:110.06.16
    地點:苗栗
    參加人數:23
  • 課程名稱:GDPR最新實務法展、我國實質受益人制度現狀簡介
    日期:110.11.02
    地點:新竹
    參加人數:18
註:每場次時間2 小時(含內容說明、Q&A)

獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形:

  • 本公司稽核室每月將稽核報告及每季將追蹤報告交付獨立董事,針對獨立董事的提問或指示,以電子郵件、電話或安排會議進行溝通討論。內部稽核主管並於每季的董事會會議及審計委員會會議中報告內部稽核業務執行情況,並依據審計委員會及董事會指示,作為執行之依據。若遇特殊狀況或重大異常事項時,亦會即時向獨立董事報告。110年度並無上述特殊或重大異常事項狀況。本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。
  • 本公司已設置審計委員會,由全體獨立董事組成。每季本公司之簽證會計師於審計委員會會議中報告當季(年度)財務報表核閱(查核)結果以及其他相關法令要求之溝通事項,若有特殊狀況或重大異常事項時,亦會即時向審計委員報告。本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。
110年度獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通事項如下表:
審計委員會及會計師與公司治理單位溝通會議
會議期別 會議日期 與簽證會計師溝通事項 所有獨立董事意見 公司對獨立董事意見之處理
第一次審計委員會 110.03.26
  • 民國109年度個體/合併財務報告查核發現說明及前次會議之追蹤事項報告及其他建議與提醒。
  • 主管機關關注事項(加強評估投資循環內部控制流程、公開發行以上公司109年度財務報告加強查核事項)。
  • 重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新。
  • 提問與討論。
  • 擬請公司評估依會計師所提建議執行及留意會計師提醒事項。
  • 協同會計師回覆獨立董事提問。
  • 依會計師所提建議執行及留意會計師提醒事項。
第二次審計委員會 110.05.11
  • 民國110年第一季合併財務報告核閱發現說明及前次會議之追蹤事項報告及其他建議與提醒。
  • 重要證管法令及稅務法令更新。
  • 提問與討論。
  • 擬請公司評估依會計師所提建議執行及留意會計師提醒事項。
  • 協同會計師回覆獨立董事提問。
  • 依會計師所提建議執行及留意會計師提醒事項。
第三次審計委員會 110.08.10
  • 民國110年第二季合併財務報告核閱發現說明及前次會議之追蹤事項報告及其他建議與提醒。
  • 重要證管法令及稅務法令更新 (含Covid-19防治及經困振興特別條例等)。
  • 提問與討論。
  • 擬請公司留意會計師提醒事項。
  • 協同會計師回覆獨立董事提問。
  • 留意會計師提醒事項。
第五次審計委員會 110.11.09
  • 民國110年第三季合併財務報告核閱發現說明及前次會議之追蹤事項報告及其他建議與提醒。(單獨會議)
  • 重要證管法令、稅務法令及營利事業所得稅相關解釋令更新。(單獨會議)
  • 提問與討論。
  • 會計師已回覆獨立董事提問。
審計委員會
會議期別 會議日期 與內部稽核主管溝通事項 所有獨立董事意見 公司對獨立董事意見之處理
第一次審計委員會 110.03.26
  • 報告本公司109年第四季集團稽核十大重要事項。
  • 報告本公司109年第四季稽核計劃執行情形。
  • 審議本公司內部控制制度修訂案。
  • 審議本公司109年度內部控制制度聲明書。
  • 洽悉。
  • 建議公司針對每季例行稽核計劃執行情形,進行討論及研擬集團稽核報告分類分層回報的方案。
  • 所有出席獨立董事核准通過。
  • 所有出席獨立董事核准通過。
  • -
  • 已依獨立董事建議執行。
  • -
  • -
第二次審計委員會 110.05.11
  • 報告本公司110年第一季集團稽核十大重要事項。
  • 報告本公司110年第一季稽核計劃執行情形。
洽悉。 -
第三次審計委員會 110.08.10
  • 報告本公司110年第二季集團稽核十大重要事項。
  • 報告本公司110年第二季稽核計劃執行情形。
洽悉。 -
第五次審計委員會 110.11.09
  • 報告本公司110年第三季集團稽核十大重要事項。(單獨會議)
  • 報告本公司110年第三季稽核計劃執行情形。(單獨會議)
  • 審議本公司111年度之稽核計劃。
  • 審議本公司內部控制制度及內稽實施細則修訂案。
  • 洽悉。
  • 提問與討論。
  • 提問與討論。
    所有出席獨立董事核准通過。
  • 所有出席獨立董事核准通過。
  • -
  • 已回覆獨立董事提問。
  • 已回覆獨立董事提問。
  • -
第六次審計委員會 110.12.16 審議本公司多項內部控制制度及內部稽核實施細則增訂及修訂案。 所有出席獨立董事核准通過。 -
上述事項皆經審計委員會審閱或審核通過,所有出席獨立董事並無反對意見。
董事會
會議期別 會議日期 與內部稽核主管溝通事項 所有獨立董事意見 公司對獨立董事意見之處理
第一次董事會 110.03.30
  • 報告109年第四季稽核計劃執行情況。
  • 審議本公司「採購及付款循環-供應商管理作業」之內部控制制度及內部稽核實施細則修訂案。
  • 審議本公司109年度內部控制制度聲明書。
  • 洽悉。
  • 所有出席獨立董事核准通過。
  • 所有出席獨立董事核准通過。
-
第二次董事會 110.05.13 報告110年第一季稽核計劃執行情況。 洽悉。 -
第四次董事會 110.08.12 報告110年第二季稽核計劃執行情況。 洽悉。 -
第六次董事會 110.11.11
  • 報告110年第三季稽核計劃執行情況。
  • 審議本公司111年度之稽核計劃。
  • 審議本公司內部控制制度及內部稽核實施細則修訂案。
  • 洽悉。
  • 提問與討論。
    所有出席獨立董事核准通過。
  • 所有出席獨立董事核准通過。
  • -
  • 已回覆獨立董事之提問。
  • -
第七次董事會 110.12.16 審議本公司多項內部控制制度及內部稽核實施細則新增及修訂案。 所有出席獨立董事核准通過。 -

福利及勞資關係

本公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形,以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

員工福利措施
保險
為了讓員工享有完善的保障,本公司除了依據勞工保險條例及全民健康保險法替員工加保勞工保險及全民健康保險外,亦替每位員工免費投保團體保險,保險內容包含:壽險、意外傷害險、傷害醫療險、住院醫療險、防癌保險、重大疾病保險及職業災害保險,眷屬亦可自費加入團體保險,另外,針對海外出差員工,除了團體保險,公司亦另外投保旅平險,加強員工保障。
健康管理
為期員工注重自主健康管理以及表達公司對員工的關懷,到職滿一年之員工,每年得享有一次免費健康檢查,員工至勞工健檢認可之醫療機構進行檢查,以達預防勝於治療之效。為提供新竹金屬成型事業處員工更便利及舒適之健檢,採取直接聘請醫師及護理人員到廠區協助同仁完成檢查,此外,因產業特性,我們亦提供特殊員工健康檢查,主要包含: 耳道物理檢查、聽力檢查等。
各項禮金(禮品)
公司職工福利委員會設有三節禮金(禮品)、生日禮金(禮品)、結婚禮金、住院慰問金、白帖慰問金、員工進修獎學金、員工子女獎學金、旅遊補助等多項福利。
各項津貼/獎金/節金
  • 結婚津貼:除了職工福利委員會的結婚禮金,公司為鼓勵勤美人以快樂心情組成家庭、同時提升生育意願及降低養育負擔、兼顧生活品質,特推出「快樂成家」專案,結婚同仁發放結緍津貼,期為企業社會責任盡分心力。
  • 育兒津貼:為鼓勵勤美人提升生育意願及降低養育負擔、兼顧生活品質,特推出「輕鬆育養」專案,六歲以下子女定期發放育兒津貼。
  • 策略發展教育津貼:為提升組織競爭力,鼓勵員工持續學習、提升專業能力,以配合組織目標為目的進修,進而培育人才職涯發展並提升組織貢獻度,補助員工教育津貼。
  • 語言檢定報名補助暨獎勵金:為鼓勵同仁持續自我學習、提升英文及日文能力,以精進職能並提高對事業集團之貢獻,特別設計語言檢定報名補助暨獎勵金,只要參加官方多益英語測驗TOEIC®(包含說寫測驗)及日本語能力試驗JLPT檢定合格者,公司補助報名費及頒發獎勵金。
  • 計劃工作獎勵金:為鼓勵同仁養成計畫工作、計畫排休、落實職務代理人機制以及重視健康管理,同時達到工作與生活間樂活平衡,連假前後申請特休假連續達四天(含)以上或申請特休假連續達五天(含)以上,依天數計發給獎勵金。
  • 外部補助獎勵金:本公司為鼓勵員工爭取外部資源,提升公司競爭力,特別訂定外部補助計畫獎勵辦法,另外提撥獎勵金。
  • 端午、中秋節金禮券:本公司為感謝員工的努力付出並增進員工之福利,於端午節及中秋節發放節金、職工福利委員會亦固定發放禮券。
  • 婚喪賀奠:本公司為增進員工福祉,並使員工及其眷屬於婚喪時得以申請祝賀禮及慰問金。
利潤分享
  • 員工酬勞:本公司依據公司法訂定公司章程,公司年度如有獲利將提撥2.5%以上為員工酬勞,依發放目的分為績效獎金、端午及中秋節金、專案獎金。
  • 預算達成獎金:本公司為公平合理報償員工的貢獻,並適度回饋員工辛勞,本公司訂有各事業處之績效獎金辦法,事業處若當季達到績效目標,公司於次月發放績效獎金。
  • 年終績效獎金:為獎勵員工年度辛勞、鼓勵員工達到工作目標、激勵員工士氣,本公司訂有年終暨績效獎金發放辦法,每年於年前發放年終獎金。
樂活職場
公司提供免費電影欣賞、免費咖啡享用、每月慶生會、年終尾牙及摸彩、運動會、家庭日健行、寵物日等活動,並於各事業場所皆設有集哺乳室、新竹金屬成型事業處設有員工餐廳及宿舍,且定期訂購各種書刊、雜誌、報紙供員工閱讀欣賞,職工福利委員會也會不定期舉辦團康或旅遊活動。
員工之進修及訓練情形
  • 本公司以人為本,為因應各項策略發展與協助員工職能與職涯發展,唯有持續性的學習方能順應產業技術快速變遷,本公司將員工學習與職涯發展定為人力資源管理的重要項目,透過勤學院建構我們自有的訓練機制,以內訓、外訓、在職學位進修、內部網路知識平台分享、內部講師培育及數位教材建置與獎助學金等方式推動組織學習,且持續配合政府企業人力提升補助計劃,打造全人學習環境,以達企業永續發展,共創勞資雙贏。
  • 合併公司109年度員工訓練支出總計新台幣6,532千元,總訓練時數165,968小時。
    各項目說明如下:
    • 新生學院:人資單位不定期辦理新人在職訓練,例:公司簡介、企業使命與願景、企業文化與核心價值、產業環境、安全訓練…等。
    • 通識學院:強化員工共通職能之內部訓練,例:問題分析、溝通技巧、專案管理、職業安全衛生、企業文化、經營理念…等。
    • 專業學院:員工依核心職能及職務專業需求,參與公司內部或外部訓練,以達提升專業技能、累積關鍵知識、引進創新概念、提升管理效率等效果。
    • 管理學院:主管人員參加公司內部之管理經營訓練,或自行申請相關外部課程,例:策略績效管理、領導統御、策略規劃、組織發展…等。
    • 數位學院:數位學院平台存放教育訓練相關之數位課程,提供即時學習。
    • 行萬里路:公司安排之國內外參訪、考察活動。
    • 共好分享會:各單位主管、人資單位或受訓員工透過內部分享會建立團隊學習的文化,以擴散學習效益及落實傳承精神。
退休制度實施情形
本公司退休制度實施情形:

本公司依據勞動基準法及勞工退休金條例訂定員工退休辦法,並成立勞工退休準備金監督委員會。

  • 提撥比例:本公司每月按勞動基準法規定提撥退休準備金至台灣銀行之退休準備金專戶,適用勞動基準法之每位員工之退休支付,係依據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算;每月也依勞工退休金條例規定,依勞工每月工資6%之提繳率,提撥至勞工保險局之勞工退休金個人專戶。公司亦委由精算師精算,定期提供退休金報告,以便確認足額提撥,保障同仁未來請領退休金的權益。
  • 退休之條件:退休條件除了依據勞動基準法第53條的自請及強制退休要件外,公司並訂有優惠退休條件,員工工作十五年以上年滿五十歲,且符合內部規定者,就可提出優惠退休。
  • 退休金提撥金額:
    • 截至109年12月31日,本公司之台灣銀行勞工退休準備金專戶餘額計61,770千元。
    • 本公司之確定提撥計畫係依勞工退休金條例之規定,依勞工每月工資6%之提繳率,提撥至勞工保險局之勞工退休金個人專戶。在此計畫下本公司提撥固定金額至勞工保險局後,即無支付額外金額之法定或推定義務。
    • 本公司109年度及108年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為7,250千元及7,195千元,已提撥至勞工保險局。
  • 本公司109年度及108年度因優惠退職認列之退休金費用分別為207千元及228千元。
合併公司退休制度實施情形:
  • 確定福利計畫:

    合併公司之確定福利計畫提撥至台灣銀行之勞工退休準備金專戶。適用勞動基準法之每位員工之退休支付,係依據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算。

    截至109年12月31日,合併公司之台灣銀行勞工退休準備金專戶餘額計95,942千元。

    合併公司預計於109年度報導日後之一年內支付予確定福利計畫之提撥金額為16,157千元。

  • 確定提撥計畫:

    合併公司之確定提撥計畫係依勞工退休金條例及各國營業地區退休保險相關法規之規定,依勞工每月工資之法定提繳率,提撥至勞工保險局之勞工退休金個人專戶及社會保險相關機構。在此計畫下合併公司提撥固定金額至勞工保險局及社會保險局後,即無支付額外金額之法定或推定義務。

    合併公司109年度及108年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為33,441千元及83,944千元,已提撥至勞工保險局。

    合併公司109年度及108年度因優惠退職認列之退休金費用分別為207千元及228千元。

勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形
  • 本公司重視員工各項福利及勞資雙向溝通,相關規定及辦法均依法或優於法令辦理,公司定期舉行勞資會議,由各事業處勞資雙方推派代表參加,針對公司各項制度進行雙向溝通,在廠區公司設有員工意見箱並設立性騷擾申訴專用信箱及專線,以維護員工權益。針對員工工作之安全,特於「工作規則」中闡明安全衛生工作守則以資遵循,並明訂「工業安全及衛生管理流程」,確保員工於任何緊急事故下從容應對並及時轉達相關單位,且通過「CNS 45001:2018」以及「ISO 45001:2018」,加強定期研討與宣導環保安全衛生事項,並要求員工徹底執行。此外,公司鼓勵員工參與各項教育訓練、每年定期安排健康檢查及替每位員工投保團體保險等,並設置職工福利委員會不定期舉辦團康或旅遊活動,凝聚公司與員工的向心力。
  • 本公司重視全體同仁或有合作關係、業務往來之公司、廠商及廠商派任執行本公司各項作業之相關人員,因業務之需而必須蒐集、處理或利用本公司、本公司之客戶或專案相關之個人資料者,訂定個人資料保護管理辦法並設置個人資料保護委員會,定期進行個資盤點、個資認知宣導及教育訓練作業。
資料來源:本公司109年度年報

人權政策與管理方案

人權政策

本公司為善盡企業社會責任並致力維護員工基本人權,塑造人權充分保障環境,認同並支持聯合國《世界人權宣言》、《全球盟約》、《國際勞動組織公約》各項國際人權公約,杜絕任何侵犯及違反人權的行為,期使所有同仁均能獲得公平而有尊嚴的對待。

人權評估

本公司在追求企業永續經營之際,亦注重提升對人與環境的關注,承擔並促進對於員工及整體環境的社會責任。

人權關注事項與做法

提供員工安全與健康的工作環境

  • 本公司已通過ISO 14001(環境管理系統)、CNS 45001及ISO 45001(職業安全衛生管理系統)之審核及驗證,廠區設有職業安全衛生委員會,提供員工安全之工作環境。
  • 本公司設有哺集乳室,照護公司內女性同仁的需求。
  • 本公司提供所有在職同仁每年健康檢查,積極維護員工身心健康。

杜絕不法歧視以合理確保工作機會均等

  • 本公司不因個人性別、性傾向、種族、階級、年齡、婚姻、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、容貌、五官、身心障礙等任何理由影響招募的過程與決定。

禁止強迫勞動

  • 本公司對於同仁正常工作時間及延長工作時間、休假、特別休假及其他各種假別之規定皆符合法令規範。不強迫或脅迫任何無意願之人員進行勞務行為。

身心健康與工作平衡

  • 鼓勵同仁參與社團與戶外活動,充實休閒生活健全身心,本公司訂有社團補助辦法,凝聚同仁的情感。
  • 舉辦尾牙或春酒、家庭日、員工旅遊等活動調劑員工身心與凝聚向心力。

多元溝通管道

  • 提供正向勞資關係與和諧的職場環境,設有獨立檢舉信箱、員工投訴信箱以及性騷擾防治專線。
  • 透過週會、月會或部門會議、勞資會議等就工作環境、薪資福利、教育訓練充份溝通並隨時接受員工回饋,據此進行政策制訂或修訂相應之規章辦法以打造友善工作環境。

勤美集團109年度針對人權及勞動權益進行了518小時教育訓練,本年度未發生違反人權、強迫董事會多元化落實情形補充說明勞動及童工雇用相關情事。未來將持續透過教育訓練,強化各層級同仁的相關認知。

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