公司辦法規章
標題 | 文件 |
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勤美公司章程 | |
股東會議事規則 | |
董事會議事規則 | |
審計委員會組織規程 | |
薪資報酬委員會組織規程 | |
董事會績效評估辦法 | |
公司治理實務守則 | |
永續發展實務守則 | |
誠信經營守則 | |
誠信經營作業程序及行為指南 | |
內部重大資訊處理作業程序 | |
取得或處分資產處理程序 | |
背書保證作業程序 | |
資金貸與他人作業程序 | |
道德行為準則 | |
人權政策 | |
檢舉案件處理作業程序 | |
資訊安全政策 |
組織運作
標題 | 文件 |
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勤美股份有限公司組織圖 | |
經營團隊 | |
勤美各主要部門所營業務 | |
董事會 | |
功能性委員會 | |
董事會績效評估執行情形 | |
公司治理及誠信經營執行情形 | |
獨立董事與內部稽核主管 、 會計師之溝通情形 | |
資通安全管理 | |
內部稽核之組織及運作 | |
環境及職安證書取得情形 | |
投資節能或綠色能源相關環保設備情形 | |
職場多元化或推動性別平等政策及實施情形 | |
社區風險與機會採行之措施及成效、支持國內文化發展成果 | |
內部人不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務 報告公告前十五日之封閉期間交易其股票之具體執行情形 | |
董事及經理人績效評估與酬金之連結 |
董事會資訊
年份 | 標題 | 文件 |
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2023 | 勤美112年董事會重要決議 | |
2022 | 勤美111年董事會重要決議 | |
2021 | 勤美110年董事會重要決議 | |
2020 | 勤美109年董事會重要決議 | |
2019 | 勤美108年董事會重要決議 | |
2018 | 勤美107年董事會重要決議 | |
2017 | 勤美106年董事會重要決議 | |
2016 | 勤美105年董事會重要決議 |
公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
評估項目 | 摘要說明 | 運作與否 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
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公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則? | 本公司業已參酌「上市上櫃公司治理實務守則」訂定勤美股份有限公司「公司治理實務守則」,於112年11月7日經董事會決議通過第六次修訂,並揭露於公司網站之公司治理專區及公開資訊觀測站供查詢。 | 是 | 無差異 |
公司股權結構及股東權益
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是 | 無差異 |
董事會之組成及職責
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上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)? |
本公司經110年3月30日董事會決議通過設置「公司治理主管」,於111年12月15日董事會決議通過改派公司治理主管,由本公司總管理處法律事務部經理馮嫚妮女士擔任公司治理主管,馮嫚妮女士於公開發行公司從事法務相關事務之主管職務達三年以上,符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 23 條所定之公司治理主管資格。公司治理主管112年度進修情形請詳註1。 本公司已於113年3月14日董事會報告112年度公司治理業務執行重點。 本公司除設置「公司治理主管」督導公司治理事務外,亦依據總管理處之權責負責以下董事會、股東會及公司治理相關業務之執行,112年度公司治理業務執行重點如下:
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是 | 無差異 |
公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? |
本公司透過各式管道與利害關係人進行溝通,並將議合結果與本公司的回應呈現於永續報告書針對永續議題管理之利害關係人溝通之章節,同時放置於官網ESG永續專區供利害關係人參閱及回饋,並已於112年12月18日將相關溝通情形呈報董事會。 利害關係人關注議題、溝通管道及回應方式/頻率詳下表列:
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是 | 無差異 |
公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? | 本公司委託凱基證券(股)公司股務代理部辦理股務事務。 | 是 | 無差異 |
資訊公開
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公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)? |
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是 | 無差異 |
請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 |
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姓名 | 進修日期 | 進修時數 | 主辦單位 | 課程名稱 | ||||||||||||||||
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馮嫚妮 |
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職稱 | 姓名 | 進修日期 | 進修時數 | 主辦單位 | 課程名稱 | ||||||||||||||||||||||||
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董事長/法人董事代表人 | 林廷芳 |
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法人董事代表人 | 鄭武哲 |
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董事 | 曹明宏 |
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董事 | 吳淑娟 |
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董事 | 何佩芬 |
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董事 | 何承育 |
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獨立董事 | 林榮春 |
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獨立董事 | 林建元 |
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獨立董事 | 吳雨學 |
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本公司董事何承育及公司治理主管馮嫚妮為本公司之經理人,故經理人參與公司治理有關之進修與訓練,已揭露於上表「112年度本公司公司治理主管進修情形」及「112年度本公司董事進修情形」。
職稱 | 姓名 | 進修日期 | 進修時數 | 主辦單位 | 課程名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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總經理 | 麥聖偉 |
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總經理 | 林靖誼 |
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永續辦公室資深協理 | 陳鴻毅 |
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金屬成型事業處協理 | 曹力仁 |
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總管理處策略情報科技部協理 | 李登旭 |
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總管理處財務部協理 | 何式剛 |
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總管理處會計部經理 | 王佩璋 |
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推動永續發展執行情形
推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因:
推動項目 | 摘要說明 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
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公司是否建立推動永續發展之治理架構,且設置推動永續發展專(兼)職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及董事會督導情形? |
勤美秉持「勤儉誠信 美善璞真」的經營理念,致力於企業的永續經營,本公司經董事會通過,訂有「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」與「道德行為準則」,並依循相關規章成立永續發展專職小組。透過與利害關係人溝通、專案推動、管理制度及管理方針的推行,不斷檢視執行成果、修正精進,並定期向董事會報告,期許達成與各利害關係人、環境、社會共榮之目標。 本公司「永續發展專職小組」,由公司治理小組、員工照護小組、環境永續小組、供應鏈管理小組、產品品質管理小組、客戶服務小組及社區共榮小組組成,負責永續推動及永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行,並每半年向董事會進行報告,檢討運作成效。112年度已於5月5日及12月18日董事會報告,董事會針對歷年來永續發展的推動成果給予認可外,也進一步提出建議包含:產品碳足跡議題、如何因應歐盟課徵碳稅議題、將集團的永續政策(Policy)及策略(Strategy)與經營績效連結議題並列為永續ESG的明確目標之一等。 永續發展專職小組架構圖及112年永續發展短中長期目標詳註1及註2。 |
是 | 無差異 |
公司是否依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估,並訂定相關風險管理政策或策略? |
面對外在環境快速變化、市場競爭,以及內部營運管理的考驗,無論傳統產業或創新領域,勤美只有持續將內外部風險進行整合評估,辨別風險類別、發現潛在風險與機會及對應風險之因應做法,方能隨時應變。 在內部組織管理上由稽核單位落實內控機制作為把關、並有獨立董事進行監督;而外部因素導致的風險,則仰賴各專業部門、董事職能或邀集外部專家協助評估,會同有關部門擬定策略及應對措施。 各項風險評估,請參閱112年永續報告書3.3風險管理。 |
是 | 無差異 |
環境議題
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是 | 無差異 |
社會議題
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是 | 無差異 |
公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引,編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書?前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見? |
本公司自107年度起,永續報告書依循全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative ,GRI)所發布之最新GRI準則進行編纂,並委任英國標準協會(BSI)針對報告書依AA1000AS v3 Type1中度保證等級進行第三方驗證。同時參考SASB準則進行揭露,詳細內容請參112年度永續報告書「永續會計準則SASB對照表」。中文版永續報告書預計於8月底上傳至公司網站及公開資訊觀測站。 |
是 | 無差異 |
公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:無。 | |||
其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊:
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上市上櫃公司氣候相關資訊
1 氣候相關資訊執行情形
1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形
1-1-1 溫室氣體盤查資訊
溫室氣體最近二年度之排放量(公噸CO2e)、密集度(公噸CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍:
範疇一
111年:4,513 公噸CO2e 112年:3,494 公噸CO2e
範疇二
111年:273,030 公噸CO2e 112年:196,634 公噸CO2e
溫室氣體合計
111年:277,543 公噸CO2e 112年:200,128 公噸CO2e
密集度
111年:29.06 公噸CO2e/百萬元 112年:21.82 公噸CO2e/百萬元
資料涵蓋範圍
勤美金屬成型事業處、蘇州勤美達精密機械有限公司(CMS)、勤威(天津)工業有限公司(CMW)、蘇州勤堡精密機械有限公司(CMB)及勤美達(武漢)精密機械有限公司(CMH)
1-1-2 溫室氣體確信資訊
截至年報刊印日之最近二年度確信情形說明,包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見:
查驗證範圍
111年:勤美金屬成型事業處 112年:勤美金屬成型事業處
查驗機構
111年:SGS 112年:TUV
查驗證準則
111年:ISO 14064-1:2018 112年:查驗證等待中
查驗證意見
111年:取得聲明書 112年:查驗證等待中
1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫
溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形:
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永續發展專職小組
執行秘書
- 資訊彙整
- 專案協調
- 永續規劃推動
公司治理小組
- 風險管理
- 誠信經營落實
- 內部治理
員工照護小組
- 人才培育
- 同仁職場及生活面向的關懷
- 創造良善工作型態
- 員工協助方案(EAP)
環境永續小組
- 能源與排放管理
- 達成清潔生產
- 提升工作環境舒適度及安全
- 氣候變遷與碳議題管理
供應鏈管理小組
- 推行綠色供應鏈
- 建立穩定合作關係
- 促進供應商永續發展
產品品質管理小組
- 產品研發與選用
- 製程改善
- 提升產品價值
- 循環經濟
客戶服務小組
- 即時反應客戶需求
- 打造長期夥伴關係
社區共榮小組
- 推廣藝文發展
- 促進在地發展
- 志工鄰里關懷
- 公益投入
短期目標112年 | 中期目標114年 | 長期目標116年 | |
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公司治理 |
短期目標112年
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中期目標114年
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長期目標116年
持續強化公司治理、提升資訊透明度,保障及尊重股東及利害關係人權利 |
環境面 |
短期目標112年
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中期目標114年
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長期目標116年
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社會面企業內部 |
短期目標112年
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中期目標114年
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長期目標116年
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社會面企業外部 |
短期目標112年
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中期目標114年
計畫長期贊助弱勢團體並提供訓練機會 |
長期目標116年
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履行誠信經營情形
履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因:評估項目 | 摘要說明 | 運作與否 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
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訂定誠信經營政策及方案
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是 | 無差異 |
落實誠信經營
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公司檢舉制度之運作情形
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是 | 無差異 |
加強資訊揭露
公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效?
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本公司經董事會通過「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及相關準則均隨時公開於公司網站之公司治理專區及公開資訊觀測站以提供各界查索,並於修訂時公告更新網頁資訊。 |
是 | 無差異 |
公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形: |
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其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)
另本公司之「防範內線交易管理作業」中,明訂董事、經理人及受僱人不得洩漏所知悉之內部重大資訊予他人,且於消息明確後,未公開前或公開後一定時間內,不得對本公司之上市或於證券商營業處所買賣之非股權性質之公司債,自行或以他人名義賣出。 |
福利及勞資關係
本公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形,以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形
員工福利措施- 保險
- 本公司除了為員工投保勞工保險、全民健康保險外,亦替每位員工免費投保團體保險,保險內容包含:壽險、意外傷害險、傷害醫療險、住院醫療險、防癌保險及職業災害保險(眷屬可自費加入團體保險);另外海外出差員工,公司亦另外投保旅平險,加強保障。
- 健康管理
- 為期員工注重自主健康管理以及表達公司對員工的關懷,到職滿一年之員工,每年得享有高額健康檢查補助,員工至勞工健檢認可之醫療機構進行檢查,以達預防勝於治療之效。新竹鑄造廠區員工為提供更便利及舒適之健檢機制,採取直接聘請醫師及護理人員到廠區協助同仁完成檢查,此外,因產業特性,我們亦提供特殊員工健康檢查。
- 各項禮金(禮品)
- 公司職工福利委員會設有三節禮金(禮品)、生日禮金(禮品)、結婚禮金、住院慰問金、白帖慰問金、員工進修獎學金、員工子女獎學金、旅遊補助等多項福利。
- 各項津貼/獎金/節金
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- 結婚補助:除了職工福利委員會的結婚禮金,公司為鼓勵勤美人以快樂心情組成家庭、同時提升生育意願及降低養育負擔、兼顧生活品質,結婚同仁發放結緍補助,期為企業社會責任盡分心力。
- 托育補助:為鼓勵勤美人提升生育意願及降低養育負擔、兼顧生活品質。
- 喪葬補助:提供慰問金與花籃一對,以表公司慰問之意。
- 急難救助金:為避免同仁因天災、家庭重大變故或重大疾病導致生活困難,發放救助金以助同仁度過難關。
- 策略發展教育津貼:為提升組織競爭力,鼓勵員工持續學習、提升專業能力,以配合組織目標為目的進修,進而培育人才職涯發展並提升組織貢獻度,補助員工教育津貼。
- 語言檢定報名補助暨獎勵金:為鼓勵同仁持續自我學習、提升外語能力,以精進職能並提高對事業集團之貢獻。
- 計劃工作獎勵金:為鼓勵同仁養成計畫工作、計畫排休、落實職務代理人機制以及重視健康管理,同時達到工作與生活間樂活平衡。
- 外部補助獎勵金:本公司為鼓勵員工爭取外部資源,提升公司競爭力。
- 社團活動假/補助:為鼓勵同仁參與社團活動,充實休閒生活健全身心,參與社團活動之同仁除享有每週一小時全薪社團活動假,亦於每季發放社團活動補助。
- 利潤分享
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- 員工酬勞:本公司依據公司法訂定公司章程,公司年度如有獲利將提撥2.5%以上為員工酬勞,依發放目的分為績效獎金、端午及中秋節金、專案獎金。
- 預算達成獎金:本公司為公平合理報償員工的貢獻,並適度回饋員工辛勞,本公司訂有各事業處之績效獎金辦法,事業處若當季達到績效目標,公司於次月發放績效獎金。
- 年終績效獎金:為獎勵員工年度辛勞、鼓勵員工達到工作目標、激勵員工士氣,本公司訂有年終暨績效獎金發放辦法,每年於年前發放年終獎金。
- 樂活職場
- 公司提供免費電影欣賞、免費咖啡享用、每月慶生會、年終尾牙設宴及摸彩、運動會、家庭日健行、寵物日等活動,並於各事業場所皆設有集哺乳室、新竹廠區設有員工餐廳及宿舍,且定期訂購各種書刊、雜誌、報紙供員工閱讀欣賞,職工福利委員會也會不定期舉辦團康或旅遊活動。
- 本公司以人為本,為因應各項策略發展與協助員工職能與職涯發展,唯有持續性的學習方能順應產業技術快速變遷,本公司將員工學習與職涯發展定為人力資源管理的重要項目,透過勤學院建構我們自有的訓練機制,以內訓、外訓、在職學位進修、內部網路知識平台分享、內部講師培育及數位教材建置與獎助學金等方式推動組織學習,且持續配合政府企業人力提升補助計劃,打造全人學習環境,以達企業永續發展,共創勞資雙贏。
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合併公司112年度員工訓練支出總計新台幣10,248千元,總訓練時數140,049小時。
各項目說明如下:- 新生學院:人資單位不定期辦理新人在職訓練,例:公司簡介、企業使命與願景、企業文化與核心價值、產業環境、安全訓練等。
- 通識學院:強化員工共通職能之內部訓練,例:問題分析、溝通技巧、專案管理、職業安全衛生、企業文化、經營理念等。
- 專業學院:員工依核心職能及職務專業需求,參與公司內部或外部訓練,以達提升專業技能、累積關鍵知識、引進創新概念、提升管理效率等效果。
- 管理學院:主管人員參加公司內部之管理經營訓練,或自行申請相關外部課程,例:策略績效管理、領導統御、策略規劃、組織發展等。
- 數位學院:數位學院平台存放教育訓練相關之數位課程,提供即時學習。
- 行萬里路:公司安排之國內外參訪、考察活動。
- 共好分享會:各單位主管、人資單位或受訓員工透過內部分享會建立團隊學習的文化,以擴散學習效益及落實傳承精神。
本公司依據勞動基準法及勞工退休金條例訂定員工退休辦法,並成立勞工退休準備金監督委員會。
- 提撥比例:本公司每月按勞動基準法規定提撥退休準備金至台灣銀行之退休準備金專戶,適用勞動基準法之每位員工之退休支付,係依據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算;每月也依勞工退休金條例規定,依勞工每月工資6%之提繳率,提撥至勞工保險局之勞工退休金個人專戶。
- 退休之條件:退休條件除了依據勞動基準法第53條的自請及強制退休要件外,公司並訂有優惠退休條件,員工工作十五年以上年滿五十歲,且符合內部規定者,就可提出優惠退休。
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退休金提撥金額:
- 本公司之確定提撥計畫係依勞工退休金條例之規定,依勞工每月工資6%之提繳率,提撥至勞工保險局之勞工退休金個人專戶。在此計畫下本公司提撥固定金額至勞工保險局後,即無支付額外金額之法定或推定義務。
- 本公司112年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用為新台幣8,801千元,已提撥至勞工保險局。
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確定福利計畫:
合併公司之確定福利計畫提撥至台灣銀行之勞工退休準備金專戶。適用勞動基準法之每位員工之退休支付,係依據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算。
截至112年12月31日,合併公司之台灣銀行勞工退休準備金專戶餘額計新台幣36,182千元。
合併公司預計於112年度報導日後之一年內支付予確定福利計畫之提撥金額為新台幣328千元。
確定福利計畫之加權平均存續期間為6.80~8.50年。
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確定提撥計畫:
合併公司之確定提撥計畫係依勞工退休金條例及各國營業地區退休保險相關法規之規定,依勞工每月工資之法定提繳率,提撥至勞工保險局之勞工退休金個人專戶及社會保險相關機構。在此計畫下合併公司提撥固定金額至勞工保險局及社會保險局後,即無支付額外金額之法定或推定義務。
合併公司112年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用為新台幣89,906千元,已提撥至勞工保險局。
- 本公司重視員工各項福利及勞資雙向溝通,相關規定及辦法均依法或優於法令辦理,公司定期舉行勞資會議,由各事業處勞資雙方推派代表參加,針對公司各項制度進行雙向溝通,在廠區公司設有員工意見箱並設立性騷擾申訴專用信箱及專線 ,以維護員工權益。針對員工工作之安全,特於「工作規則」中闡明安全衛生工作守則以資遵循,並明訂「工業安全及衛生管理流程」,確保員工於任何緊急事故下從容應對並及時轉達相關單位,且通過CNS 45001:2018以及ISO 45001:2018,加強定期研討與宣導環保安全衛生事項,並要求員工徹底執行。此外,公司鼓勵員工參與各項教育訓練、每年定期安排健康檢查及替每位員工投保團體保險等,並設置職工福利委員會不定期舉辦團康或旅遊活動,凝聚公司與員工的向心力。
- 本公司重視全體同仁或有合作關係、業務往來之公司、廠商及廠商派任執行本公司各項作業之相關人員,因業務之需而必須蒐集、處理或利用本公司、本公司之客戶或專案相關之個人資料者,訂定個人資料保護管理辦法並設置個人資料保護委員會,定期進行個資盤點、個資認知宣導及教育訓練作業。
人權政策及執行情形
人權政策本公司為善盡企業社會責任並致力維護員工基本人權,塑造人權充分保障環境,認同並支持聯合國《世界人權宣言》、《全球盟約》、《國際勞動組織公約》各項國際人權公約,杜絕任何侵犯及違反人權的行為,期使所有同仁均能獲得公平而有尊嚴的對待。
本公司在追求企業永續經營之際,亦注重提升對人與環境的關注,承擔並促進對於員工及整體環境的社會責任。
提供員工安全與健康的工作環境
- 本公司已通過ISO 14001(環境管理系統)、CNS 45001及ISO 45001(職業安全衛生管理系統)之審核及驗證,廠區設有職業安全衛生委員會,提供員工安全之工作環境。
- 本公司設有哺集乳室,照護公司內女性同仁的需求。
- 依本公司「健康檢查管理辦法」每年提供同仁健康檢查補助,積極維護員工身心健康。
杜絕不法歧視以合理確保工作機會均等
- 本公司不因個人性別、性傾向、種族、階級、年齡、婚姻、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、容貌、五官、身心障礙等任何理由影響招募的過程與決定。
禁止強迫勞動
- 本公司對於同仁正常工作時間及延長工作時間、休假、特別休假及其他各種假別之規定皆符合法令規範。不強迫或脅迫任何無意願之人員進行勞務行為。
身心健康與工作平衡
- 鼓勵同仁參與社團與戶外活動,充實休閒生活健全身心,本公司訂有社團補助辦法,凝聚同仁的情感。
- 舉辦尾牙或春酒、家庭日、員工旅遊等活動調劑員工身心與凝聚向心力。
- 本公司為維護員工身心健康,與專業心理諮商機構合作,提供同仁每年6次免費的員工協助方案(EAP)一對一的心理諮詢服務,讓同仁有多元紓壓管道。
- 本公司為鼓勵員工養成計畫工作、排休落實職務代理人機制,及工作與生活間樂活平衡,設有計畫工作獎勵金。
多元溝通管道
- 提供正向勞資關係與和諧的職場環境,設有獨立檢舉信箱、員工投訴信箱以及性騷擾防治專線。
- 透過週會、月會或部門會議、勞資會議等就工作環境、薪資福利、教育訓練充份溝通並隨時接受員工回饋,據此進行政策制訂或修訂相應之規章辦法以打造友善工作環境。
勤美集團112年度未發生任何違反人權、強迫勞動及雇用童工相關情事,並針對人權及勞動權益進行668小時教育訓練,未來將持續透過教育訓練,強化各級同仁的相關認知。